深圳市卓翼科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的
公告
2025-11-15
来源：上海证券报
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2025-046
深圳市卓翼科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于制定和修订部分公司制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的相关要求和规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。依据上述相关规定，以及结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订内容如下：
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（下转106版）
