马可波罗控股股份有限公司
关于召开2025年
第三次临时股东会的通知

证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2025-016

马可波罗控股股份有限公司

关于召开2025年

第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月1日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月1日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月1日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025年11月26日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段102号马可波罗控股股份有限公司8楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、以上提案由公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月15日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

3、议案1.00、2.01、2.02属于特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

4、上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：以现场、信函、电子邮件或传真方式登记。

2、登记时间：2025年11月27日（上午9:00至12:00，14:00至17:00）

3、登记地点：马可波罗控股股份有限公司证券事务部

4、登记手续：（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书（详见附件1）和代理人身份证；

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）异地股东可采用信函、电子邮件或传真方式传真的方式登记，公司不接受电话登记。

5、联系方式：

（1）联系地址：广东省东莞市高埗镇北王路高埗段102号马可波罗控股股份有限公司证券事务部，邮编：523270。

（2）联系电话：0769-88463258

（3）传真：0769-88463258

（4）联系人：叶国华

（5）电子邮箱：zqb@marcopolo.com.cn

6、其他注意事项：

（1）本次股东会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理；

（2）出席现场会议股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场；

（3）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作程序详见附件1。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、公司第二届监事会第十一次会议决议。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

特此公告。

马可波罗控股股份有限公司董事会

2025年11月15日

附件1： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361386 投票简称：马可投票

2、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月1日上午9:15，结束时间为2025年12月1日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

马可波罗控股股份有限公司

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（或本人）出席2025年12月1日马可波罗控股股份有限公司召开的公司2025年第三次临时股东会，并按照以下指示就下列议案投票及签署相关决议文件。

本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号： 受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托日期：

注：1、对于非累积投票提案，请委托人在以上表格相应的表决意见项下划“√”， 多选无效，不填表示弃权；

2、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2025-015

马可波罗控股股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”“马可波罗”）于2025年11月14日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响募集资金投资项目建设，不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度不超过6.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及期限内，资金可滚动使用，同时授权公司董事长或财务总监在上述额度和期限范围内行使决策权并签署相关文件，由公司财务中心负责组织实施。现将具体情况公告如下：

一、本次募集资金的基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1711号）同意注册，马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”或“马可波罗”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票11,949.20万股，每股面值1元，每股发行价格为13.75元，募集资金总额为人民币164,301.50万元，扣除发行费用8,302.12万元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币155,999.38万元。

上述募集资金已于2025年10月17日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》（容诚验字〔2025〕519Z0009号）。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金投资项目及投资计划

根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》及公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司本次募集资金投资项目投资计划如下：

单位：万元

■

（三）募集资金使用情况

截至2025年10月31日，募集资金投资项目累计使用募集资金34,138.23万元，尚未使用的募集资金均存放于公司董事会批准的募集资金专项账户内。

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的情况下，公司及子公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

（二）现金管理额度

公司及子公司计划使用不超过人民币6.5亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资品种及期限

公司拟购买安全性高、低风险、流动性好的保本型现金管理产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证、国债等。投资产品的期限不得超过12个月。上述投资产品不得质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

（四）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（五）实施方式

董事会授权公司董事长或财务总监在上述额度内行使决策权并签署相关决策文件，公司财务中心负责组织实施。

（六）现金管理收益分配

公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，在确保不影响公司募集资金投资进度、有效控制投资风险的前提下使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过对部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司本次拟投资产品均为保本型产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点，在实施前已经公司严格评估。但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险，因此投资的实际收益不可预期。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

3、相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型投资品种。不得用于其他证券投资，不得购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

2、公司财务中心将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年11月14日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，同意公司使用不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。上述额度有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用，董事会授权公司董事长或财务总监在上述额度和期限范围内行使决策权并签署相关文件，由公司财务中心负责组织实施。

（二）监事会意见

公司于2025年11月14日召开了第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及股东的利益。因此，监事会同意公司及子公司使用不超过人民币6.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构招商证券股份有限公司认为，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司通过投资安全性高、流动性好的现金管理产品，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理办法。

保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、公司第二届监事会第十一次会议决议；

3、招商证券股份有限公司关于马可波罗控股股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

马可波罗控股股份有限公司董事会

2025年11月15日

证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2025-014

马可波罗控股股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。

2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”“马可波罗”）于2025年11月14日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内部控制审计等工作。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

截至2024年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人196人，共有注册会计师1,549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

2、投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施15次、自律监管措施9次、纪律处分3次、自律处分1次。

82名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施24次、自律监管措施7次、纪律处分7次、自律处分1次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字会计师杨运辉，注册会计师，2009年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司审计、2019年开始在容诚执业，2024年开始为公司提供审计服务，近三年签署领益智造（002600）、华利集团（300979）、航发控制（000738）等多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

签字会计师：陈楚君，注册会计师，2022年成为注册会计师、2019年开始从事上市公司审计、2020年开始在容诚执业，近三年签署上市公司1家，具备相应专业胜任能力，无兼职情况。

项目质量控制复核人：陶亮，2010年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

本项目合伙人杨运辉、签字注册会计师陈楚君，项目质量控制复核人陶亮近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

3、独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4、审计收费

公司将结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年公司实际业务和市场情况等与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计费用。

二、拟续聘会计师事务所执行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资料进行了审查，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的执业资质和专业能力，在独立性、投资者保护能力等方面能够满足公司审计工作的要求，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2025年11月14日召开第二届董事会第十四次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度审计机构。

（三）监事会审议情况

公司于2025年11月14日召开第二届监事会第十一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2025年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所事项符合相关法律法规规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，监事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（四）生效日期

《关于续聘会计师事务所的议案》将提交公司2025年第三次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

2、公司第二届监事会第十一次会议决议；

3、公司第二届董事会审计委员会2025年第七次会议决议；

4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

马可波罗控股股份有限公司董事会

2025年11月15日

证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2025-013

马可波罗控股股份有限公司

关于补选董事及调整董事会

审计委员会委员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”“公司”）于2025年11月14日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选公司董事的议案》《关于调整董事会审计委员会委员的议案》。具体情况如下：

一、补选董事的情况

经公司控股股东广东美盈实业投资有限公司推荐，公司同意提名邓建华先生（简历附后）为公司第二届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公司董事会提名委员会对邓建华先生的任职资格进行了核查，邓建华先生具有相关专业知识和工作经验，具备履职的能力和任职条件；不存在《公司法》等相关制度中规定的不得担任董事的情形；不存在被中国证监会或证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，其任职资格符合相关法律法规要求的任职条件。

公司董事会同意提名邓建华先生为公司非独立董事候选人，其任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止；邓建华先生当选公司非独立董事后，将与公司职工代表大会选举出的职工代表董事及公司原有董事共同组成新的董事会，董事会人数为9人。公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。《关于补选公司董事的议案》需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

二、调整董事会审计委员会委员的情况

为进一步完善公司治理结构，公司第二届董事会第十四次会议审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》，经公司董事长黄建平先生提名，同意对董事会审计委员委员会进行调整，原董事会审计委员会委员黄建平先生不再担任董事会审计委员会职务，由邓建华先生任董事会审计委员会委员，上述董事会审计委员会成员调整事项自股东会审议通过邓建华先生为公司非独立董事之日起生效。

特此公告。

马可波罗控股股份有限公司董事会

2025年11月15日

附件：非独立董事候选人简历

邓建华先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于天津建筑材料工业学校胶凝材料专业。曾任东莞市唯美装饰材料有限公司原料车间主任、生产技术科科长、技术质监科科长、质量办公室主任、副总经理。2008年至今历任公司副总裁、财务负责人、监事会主席。现任广东四通集团股份有限公司董事长。

截至目前，邓建华先生直接和间接持有公司9.14%股份，邓建华先生、公司董事谢悦增先生为公司董事长黄建平先生的一致行动人。邓建华先生直接持有公司控股股东美盈实业15.11%的股份，美盈实业控制公司5%以上股东嘉兴天唯股权投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴易唯股权投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股份表决权。除此之外，邓建华先生与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执行人”；不存在不得提名为董事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件。

证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2025-011

马可波罗控股股份有限公司

关于制定及修订公司相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”“公司”）于2025年11月14日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于制定及修订公司相关制度的议案》。具体情况如下：

为进一步促进公司规范运作，完善公司内部治理机制，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，董事会制定及系统性修订了部分治理制度，并逐项表决通过，具体情况如下：

■

上述拟制定或修订的1-10项制度，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后生效。

特此公告。

马可波罗控股股份有限公司董事会

2025年11月15日

证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2025-012

马可波罗控股股份有限公司

关于2025年前三季度利润分配预案

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马可波罗控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月14日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，具体情况如下：

一、利润分配预案的基本情况

为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于加强资本市场中小投资者保护的若干意见》及中国证监会、深圳证券交易所相关文件指导精神，积极落实分红实施，加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，公司结合实际情况制定了2025年前三季度利润分配预案。

根据公司2025年第三季度报告（未经审计），公司2025年前三季度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为1,062,397,662.45元，母公司实现净利润618,345,694.33元。截至2025年9月30日，母公司的可供分配利润为3,816,796,683.92元，合并报表可供分配利润为7,519,380,282.69元。按照孰低原则，将以母公司报表中可供分配利润为依据制定2025年前三季度利润分配预案。

为了更好地回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，2025年前三季度公司的利润分配预案为：以截至目前股本1,194,920,000股为基数，向全体股东每10股派发现金3.00元（含税），现金分红总额358,476,000.00元，本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配。若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照每股分红金额不变的原则，相应调整分红总额。

二、利润分配预案的合法性、合规性及合理性

2025年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润1,062,397,662.45元，公司盈利能力稳健，现金流充裕。公司本次利润分配预案有利于增强投资者回报，保持公司分红政策的稳定性和持续性，符合公司正常经营及长远发展需要，符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策以及股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性。

三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议；

2、第二届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

马可波罗控股股份有限公司董事会

2025年11月15日

证券代码：001386 证券简称：马可波罗 公告编号：2025-010

马可波罗控股股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型

暨修订《公司章程》并

办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

马可波罗控股股份有限公司（以下简称“马可波罗”“公司”）于2025年11月14日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、变更公司注册资本、公司类型情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意马可波罗控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1711号）同意注册，马可波罗控股股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票11,949.20万股，并于2025年10月22日在深圳证券交易所主板上市。根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字〔2025〕519Z0009号），公司注册资本由人民币1,075,428,200.00元变更为人民币1,194,920,000.00元，公司股份总数由1,075,428,200.00变更为1,194,920,000.00股。

公司完成本次公开发行并在深圳证券交易所主板上市后，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（已上市）”，具体以市场监督管理部门登记结果为准。

二、修订《公司章程》情况并办理工商变更登记的情况

因公司变更注册资本，同时为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等最新法律法规和规范性文件的要求，公司结合实际情况，拟调整公司治理结构，由董事会审计委员会行使监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止；同时公司根据实际情况需要，董事会总人数由7人调整为9人，其中补选非独立董事1人，并拟增设职工代表董事1名，职工代表董事由职工代表大会选举产生。因此对《公司章程》及其附件相应条款进行全面修订。

在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第二届监事会及监事仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

《公司章程》修订对照表详见附件，本次修订事项尚需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权管理层或其授权人员根据市场监督管理部门要求办理相关事项的变更登记、章程备案等事宜，授权有效期自股东会审议通过之日起至本次相关工商登记备案办理完毕之日止，上述变更最终以市场监督管理部门登记结果为准。

附件：《公司章程》修订对照表

特此公告。

马可波罗控股股份有限公司董事会

2025年11月15日

附件：

《公司章程》修订对照表

■

(下转112版)