苏州盛科通信股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》并办理
工商变更登记及修订、制定公司部分内部
治理制度的公告

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2025-032

苏州盛科通信股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理

工商变更登记及修订、制定公司部分内部

治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州盛科通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月13日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》以及《关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案》，并于同日召开了第二届监事会第八次会议，审议通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》。公司现将相关事项公告如下：

一、 取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律、法规以及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司第二届监事会的监事职务自动免除。同时，《苏州盛科通信股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行职能，维护公司及全体股东的合法利益。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，结合公司本次取消监事会的情况，公司拟对《苏州盛科通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的有关条款进行修订。

1、关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；

2、整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”；

3、在第五章“董事会”补充“第三节 独立董事”、“第四节 董事会专门委员会”。

4、补充“第七章 党总支”。

在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

具体修订内容如下：

■■■

■

■■

■

(下转17版)