杭州立昂微电子股份有限公司

（上接113版）

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证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-057

债券代码：111010 债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

关于制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》相关条款修订及公司治理实际情况，制定、修订部分内部治理制度。具体情况如下：

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上述制度1、10、11、12、15、18、21尚需提交股东大会审议，修订后的制度全文公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2025年11月18日

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025- 058

债券代码：111010 债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

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2.投资者保护能力

中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为30,000万元，职业保险购买符合相关规定。

中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次。42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次和自律监管措施10次和纪律处分2次。

（二）项目成员信息

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2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

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3.独立性

中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

本期审计收费110万元，其中年报审计收费90万元，内控审计收费20万元。

上期审计收费110万元，其中年报审计收费90万元，内控审计收费20万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了核查并对其2024年度的审计工作进行了总结，认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质和专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2024年度审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年度审计工作。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度审计报告客观、公允、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，建议继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

（二）董事会审议表决情况

公司第五届董事会第十三次会议于2025年11月17日召开，会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度财务报告审计机构。

（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2025年 11月 18 日

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-059

债券代码：111010 债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

关于调整公司组织架构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于设立功率芯片事业部的议案》，根据公司发展战略目标，结合公司实际经营情况，为进一步优化内部组织管理流程，提升管理水平和运营效率，公司设立功率芯片事业部。功率芯片事业部负责公司功率器件芯片业务板块的整体运营管理。

同时，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，结合公司的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事并对《公司章程》中相关条款作相应修订。新修订的《公司章程》生效后，公司组织架构将发生变化：“股东大会”变更为“股东会”并不再设置监事会。

综上，公司对组织架构进行调整，具体组织架构详见附件。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2025年11月18日

附件：立昂微组织架构图

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证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-060

债券代码：111010 债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

关于增选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，拟将董事会人数由7人调整为9人，其中非独立董事人数由4人调整为6人，新增的两名董事，将分别由公司职工代表大会选举的1名职工代表董事和增选1名非独立董事担任，独立董事人数不变。

公司于2025年11月17日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名公司非独立董事的议案》，公司董事会同意提名王昱哲先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议批准之日起至公司第五届董事会任期届满时止，并以公司股东大会审议通过《关于增加注册资本、取消监事会并修改《公司章程》及其附件的议案》为前提。王昱哲先生已通过公司董事会提名委员会的任职资格审查，其简历详见附件。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2025年11月18日

附件：王昱哲先生简历

王昱哲，男，1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任德国夏特集团有限公司装饰纸市场研究员，浙江仙鹤特种纸有限公司销售部业务经理，浙江夏王纸业有限公司监事，曾任公司第四届董事会非独立董事。现任杭州立昂微电子股份有限公司监事，仙鹤股份有限公司第三届董事会副总经理、董事会秘书，浙江仙鹤艾迈德新材料有限公司董事长。

截至本公告披露日，王昱哲先生未直接持有公司股票，其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》及其他法律法规规定不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，亦不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-061

债券代码：111010 债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：年产180万片12英寸重掺衬底片项目

● 投资金额：项目总投资计划约22.62亿元

● 本次交易未达到股东会审议标准

● 本项目建设周期约60个月，将采取分阶段建设、分阶段投入、分阶段产出的模式进行，本项目预计每年投入金额约3.5亿元，资金投入进度将结合公司资金状况、市场供需状况进行动态调节，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本项目建设周期较长，在项目实施过程中可能面临宏观经济、行业政策变化等不确定因素的影响，实施完成后可能面临因市场竞争加剧、行业景气度不及预期等多方面不确定因素带来的业绩波动加剧的风险，其未来的经营情况存在一定的不确定性。未来随着新兴产业市场的扩大，不排除有更多的竞争者加入，可能会对产品的价格产生不利影响。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司（以下简称“金瑞泓微电子”）与衢州智造新城管理委员会签署《投资协议书》，约定金瑞泓微电子在现有厂房内建设“年产180万片12英寸重掺衬底片项目”（以下称“本项目”），本项目计划总投资22.62亿元，其中固定资产投资21.96亿元。本项目建设周期约60个月，将采取分阶段建设、分阶段投入、分阶段产出的模式进行，本项目预计每年投入金额约3.5亿元，资金投入进度将结合公司资金状况、市场供需状况进行动态调节。

金瑞泓微电子聚焦12英寸重掺硅片产品的生产，制备出的12英寸重掺系列外延片满足高端功率器件需求，终端应用于AI服务器不间断电源、储能变流器、充电桩、工业电子、伺服驱动器、以及消费类电子、汽车电子、家用电器、嵌入式系统和工业控制等领域，市场需求广阔。金瑞泓微电子现有重掺系列硅片产能爬坡迅速，目前已接近满产，为进一步满足市场需求，尤其是高端功率器件市场急需重掺砷、重掺磷等系列的厚层、埋层等特殊规格的硅外延片产品需求，金瑞泓微电子本次在现有厂房内建设“年产180万片12英寸重掺衬底片项目”，系在金瑞泓微电子现有厂房内实施的扩产项目，可与现有“年产180万片12英寸半导体硅外延片项目”形成上下游配套。本项目实施后，公司将实现新增年产180万片12英寸重掺衬底片的产能规模，提高公司重掺系列硅片生产能力，优化公司产品结构，提升产品丰富度，同时可进一步满足集成电路市场需求，提升公司综合竞争力。

2、本次交易的交易要素

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（二）2025年11月17日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于控股子公司签署〈投资协议书〉的议案》，上述议案无需提交公司股东大会审议。

（三）公司与衢州智造新城管理委员会不存在关联关系。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，预计不存在重大法律障碍。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

本项目利用金瑞泓微电子现有厂房进行局部改造，利用公司已掌握的成熟的12英寸硅片成套工艺和技术，通过购置单晶炉、抛光机等一批国内外先进设备，形成年产180万片12英寸重掺衬底片的生产能力，满足功率器件衬底材料及集成电路市场需求。

（二）投资标的具体信息

1、投资标的

（1）项目基本情况

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（2）各主要投资方出资情况

本项目由金瑞泓微电子负责投资建设以及生产运营，不涉及其他投资方。

（3）项目目前进展情况

本对外投资项目已经完成项目可行性研究报告的编制工作，已经完成公司董事会决策程序，金瑞泓微电子与衢州智造新城管理委员会已签署《投资协议书》。

（4）项目市场定位及可行性分析

金瑞泓微电子已掌握12英寸硅片成套工艺核心技术。本项目将采用金瑞泓自主开发的重掺杂直拉硅单晶的制备技术、微量掺锗直拉硅单晶技术和低缺陷掺氮直拉硅单晶技术等最重要的生产工艺。金瑞泓作为专注于硅材料生产制造的企业，依靠产业链上下游一体化等优势，发展成为我国硅材料生产的龙头企业，占有相当比例的市场份额，已具备12英寸硅片的大规模生产技术基础。本项目实施后，公司将实现新增年产180万片12英寸重掺衬底片的产能规模，有利于开发和制备当前高端功率器件市场急需的重掺砷、重掺磷等系列的厚层、埋层等特殊规格的硅外延片产品，优化产品结构，提升产品丰富度，加快技术迭代，同时可进一步满足集成电路市场需求，巩固市场头部地位，提升综合竞争力，提高我国半导体硅片的自主化水平，匹配国内晶圆厂发展，提升国内半导体产业链竞争力。

（三）出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金及自筹资金，不属于募集资金。

三、《投资协议》的主要内容

甲方：衢州智造新城管理委员会

乙方：金瑞泓微电子（衢州）有限公司

（一）投资项目情况

1.1项目名称和内容：年产180万片12英寸重掺衬底片项目（以下简称“本项目”）。

1.2项目投资：本项目总投资计划约22.62亿元（人民币，下同），固定资产投资计划约21.96亿元。

1.3项目建设周期：本项目计划于2026年2月底前开工建设，于2029年6月底前投产。

（二）项目用地

2.1本项目选址位于衢州智造新城东港片区盘龙南路52 号乙方原有厂房内，厂房使用面积约19000平方米。

（三）甲方承诺

3.1甲方将建立专门项目建设服务领导小组，统筹服务项目建设相关事项，协调解决项目建设过程中的重大问题，助力项目建设快速、高效、有序推进。

3.2甲方应积极主动协助乙方办理项目相关的各项手续，所需协助事项乙方应提前通知甲方。

3.3甲方应依法依规将本协议约定给予乙方的各项支持及相关政策落实到位。

（四）乙方承诺

4.1本项目的投资建设情况应满足以下要求：

①自本项目协议签订之日起5个月内开工建设（因不可归责于乙方的原因造成逾期的，经甲方书面确认后可顺延）。

②自本项目协议签订之日起40个月内投产（因不可归责于乙方的原因造成逾期的，经甲方书面确认后可顺延，下同）。本协议项下投产时间以经现场核实后乙方本项目第一批产品发货记录为准，下同。

③本项目建设须依法依规办理项目备案、施工许可证等相关手续。

4.2乙方应按甲方要求报送财务、税务、统计等资料。乙方与其关联方之间的业务往来，应按独立交易原则进行财务核算和申报纳税，不符合独立交易原则的，甲方所在地税务机关有权按照税收反避税相关规定进行纳税调整。

4.3乙方法人在项目建设过程中应主动向甲方所在地税务机关报告项目建设信息，督促施工单位按照项目所在地税务机关的管理要求履行报备和预缴税款等义务，在支付施工款项前须取得施工单位在项目所在地预缴税款的合法凭证等。

4.4乙方必须严格按照本协议项下的建设项目内容使用场地，不得擅自改变项目场地用途和本协议项下的实际使用目的。

4.5乙方应按照生态环境部门、应急管理部门的要求落实环保、安全生产措施，做好环保设施、安全生产设施与项目同步设计、同步施工、同时运营使用，并主动接受生态环境部门、应急管理部门的监管，切实做好三废的收集和处置，确保污染物达标排放，安全生产符合相应条件。同时项目公司还应按照发改委、人社局、资源规划局、住建局、卫健委、市场监管局、消防救援支队等部门要求落实各项行业管理措施，随时接受监督管理。

4.6自本协议约定的项目投产期限届满（即自本项目协议签订之日起满40个月）之日起算的10个完整年度（含）作为本项目的统算考核期，统算考核期内乙方对甲方产生的实际贡献总额（乙方已用于或拟用于乙方与甲方签署并生效的其他投资协议项下考核的部分实际贡献除外）须不低于乙方基于本协议第5.1条项下已实际获取的资金总额。

五、政策支持（省略）

六、违约责任

6.1乙方应按本协议第4.1条约定的时限保证本项目的开工建设。若因不可归责于甲方的原因导致项目未能按前述约定时限开工的，甲方有权暂停本协议项下政策支持，并督促乙方开工。乙方逾期6个月仍未能开工建设的，甲方有权解除本协议及后续与本项目相关的补充协议等。若甲方解除本协议及后续与本项目相关的补充协议等的，则：①甲方同时有权立即停止给予本协议第五条项下的政策支持；②乙方产生的各项损失自行承担，甲方不作赔偿或补偿。

6.2乙方应按本协议第4.1条约定的时限保证本项目投产。若因不可归责于甲方的原因导致乙方项目未能按时投产的，则甲方有权暂停本协议项下的政策支持。若乙方确有客观原因导致未能按时投产，则经甲方书面同意可给予一个不超过12个月的宽限期。若宽限期届满乙方仍未投产或甲方不同意给予宽限期的，则甲方有权停止本项目项下的政策支持。

6.3若乙方未经甲方书面同意擅自改变本协议项下的建设项目内容的，一经查实，则甲方有权提请土地主管部门依法依约处置，同时甲方还有权解除本协议及后续与本项目相关的补充协议等。若甲方解除本协议及后续与本项目相关的补充协议等的，则：①甲方同时有权立即停止给予本协议第五条项下的政策支持；②乙方应立即返还本项目已经实际享受的政策支持项下所获取的资金（但本协议明确约定不适用违约返还的除外），并向甲方支付按同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）计算的资金利息；③乙方产生的各项损失自行承担，甲方不作赔偿或补偿。

6.4若乙方未能做到本协议第4.6条项下承诺，在自本协议约定的项目投产期限届满（自本项目协议签订之日起满40个月）之日起算的10个完整年度（含）的统算考核期内，对甲方实际贡献总额低于乙方基于本协议第5.1条项下已实际获取的资金总额的，不足的差额部分，由乙方在上述10个完整年度考核期届满之日起90个工作日内全部返还给甲方。

七、其他（部分省略）

双方应当对本协议及本协议的全部内容保守秘密，其中任一方未经另一方书面同意，不得向本协议主体以外的第三方披露本协议及本协议项下任何内容。双方可仅为本协议目的向其确有知悉必要的工作人员披露本协议内容，但同时须指示其工作人员遵守本条规定的保密义务。本保密义务应在本协议期满、解除或终止后仍然有效。

四、对外投资对上市公司的影响

金瑞泓微电子本次投资“年产180万片12英寸重掺衬底片项目”系在金瑞泓微电子现有厂房内实施的扩产项目。本项目可与现有“年产180万片12英寸半导体硅外延片项目”形成上下游配套，制备出的12英寸重掺系列外延片，满足高端功率器件需求，应用于AI服务器不间断电源、储能变流器、充电桩、工业电子、伺服驱动器、以及消费类电子、汽车电子、家用电器、嵌入式系统和工业控制等，符合公司的发展战略和长远规划。

本项目实施后，公司将实现新增年产180万片12英寸重掺衬底片的产能规模，有利于开发和制备当前高端功率器件市场急需的重掺砷、重掺磷等系列的厚层、埋层等特殊规格的硅外延片产品，可显著提高公司重掺系列硅片生产能力，优化产品结构，提升产品丰富度，巩固市场头部地位，提升综合竞争力。有利于提升上市公司持续经营能力，符合公司全体股东的利益。

项目投资的资金主要来源为自有资金和自筹资金，本项目将采取分阶段建设、分阶段投入、分阶段产出的模式进行，预计每年投入金额约3.5亿元，资金投入进度将结合公司资金状况、市场供需状况进行动态调节，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行。由于项目建设尚需一定的时间周期，预计对公司2025年度的经营业绩不会构成重大影响。

五、对外投资的风险提示

本项目建设周期较长，在项目实施过程中可能面临宏观经济、行业政策变化等不确定因素的影响，实施完成后可能面临因市场竞争加剧、行业景气度不及预期等多方面不确定因素带来的业绩波动加剧的风险，其未来的经营情况存在一定的不确定性。

当前新能源汽车、AI服务器、储能等新兴产业飞速发展，高端功率器件市场急需重掺砷、重掺磷等系列的厚层、埋层等特殊规格的硅外延片产品，但相关产业的发展受到宏观经济、政策支持、市场需求等因素的影响，可能会阶段性不达预期。针对前述风险，金瑞泓微电子将充分发挥12英寸重掺硅片技术优势和市场领先优势，不断开拓客户群体，分阶段扩大产能，持续提升市场份额，保持市场竞争力。

未来随着上述新兴产业市场的扩大，不排除有更多的竞争者加入，可能会对产品的价格产生不利影响。金瑞泓作为专注于硅材料生产制造的企业，将持续依靠产业链上下游一体化等优势，不断加大研发投入，开发新产品，提高产品附加值；同时加强运营管理，降低运营成本，保障产品质量，提升产品效益。

后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2025年 11月 18日

（下转115版）