杭州立昂微电子股份有限公司
关于召开2024年
第三季度业绩说明会的公告

（下转114版）

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-041

债券代码：111010 债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

关于召开2024年

第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2025年12月1日 （星期一） 14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年11月24日（星期一）至11月28日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lionking@li-on.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月30日发布公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年12月1日（星期一）14:00-15:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动召开，公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025年12月01日（星期一） 14:00-15:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：王敏文

董事会秘书、财务总监：吴能云

独立董事：吴仲时

副总经理：汪耀祖

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2025年12月01日（星期一） 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年11月24日（星期一）至11月28日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱lionking@li-on.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券法务部

电话：0571-86597238

邮箱：lionking@li-on.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司

2025年11月18日

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-054

债券代码：111010 债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年11月17日（星期三）上午十时三十分在杭州经济技术开发区20号大街199号公司五楼行政会议室（二）以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前5日以电话、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于增加注册资本、取消监事会并修改〈公司章程〉及其附件的议案》

鉴于公司发行的可转债转股导致公司股本发生变化，同时为进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》进行修订并不再设置监事会，免去监事职务，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同步修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案部分制度尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于提名公司非独立董事的议案》

为完善公司治理结构，公司拟将董事会人数由7人调整为9人，其中非独立董事人数由4人调整为6人，新增的两名董事，将分别由公司职工代表大会选举的1名职工代表董事和增选1名非独立董事担任。公司董事会提名王昱哲先生为公司非独立董事候选人，任期自股东大会审议批准之日起至公司第五届董事会任期届满时止，并以公司股东大会审议通过《关于增加注册资本、取消监事会并修改《公司章程》及其附件的议案》为前提。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于设立功率芯片事业部的议案》

根据公司发展战略目标，结合公司实际经营情况设立了功率芯片事业部。功率芯片事业部负责公司功率器件芯片业务板块的整体运营管理。通过设立功率芯片事业部，公司将清晰划分上市公司职能与事业部之间的职能边界，通过专业化管理提升生产效率和服务质量，增强事业部在市场上的竞争力和发展潜力。设立功率芯片事业部后，公司将同步调整组织架构。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于控股子公司签署〈投资协议书〉的议案》

公司控股子公司金瑞泓微电子（衢州）有限公司拟与衢州智造新城管理委员会签署《投资协议书》，约定金瑞泓微电子在现有厂房内建设12英寸重掺衬底片项目，项目计划总投资22.62亿元，其中固定资产投资21.96亿元。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

（八）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

上述具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告和文件。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2025年11月18日

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-055

债券代码：111010 债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2025年11月17日（星期一）上午在杭州经济技术开发区20号大街199号公司办公楼五楼行政会议室（二）以现场结合通讯方式召开。会议通知已提前5日以电话、电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序及方式符合《公司法》、《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

（一）审议通过了《关于增加注册资本、取消监事会并修改〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，同意公司不再设置监事会，免去监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使；针对以上取消监事会事项，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，同意公司对《公司章程》及其附件部分条款进行修订，同意股东大会审议通过取消监事会的议案后废止《监事会议事规则》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

以上具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体的相关公告。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司监事会

2025年11月18日

证券代码：605358 证券简称：立昂微 公告编号：2025-056

债券代码：111010 债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司

关于增加注册资本、取消监事会

并修改《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，公司拟根据《中华人民共和国公司法》，参考《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司事业发展的实际情况及需要，于2025年11月17日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第九次会议审议通过了《关于增加注册资本、取消监事会并修改〈公司章程〉及其附件的议案》，现将有关情况公告如下：

一、注册资本变更

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2345号文核准，公司于2022年11月18日公开发行可转换公司债券33,900,000张，每张面值100元，发行总额人民币339,000.00万元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]326号文同意，公司339,000万元可转换公司债券于2022年12月7日起在上交所挂牌交易，债券简称“立昂转债”,转股期起止日为2023年5月18日至2028年11月13日。截至2025年9月30日，“立昂转债”累计转股15,933股，公司注册资本由671,357,423元增加至671,373,356元。

二、取消公司监事会

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司将不再设置监事会，免去监事会的职权由董事会审计委员会（成员为吴仲时、张旭明、李东升，召集人为吴仲时）行使。公司第五届监事会非职工代表监事将自公司股东大会审议通过该事项之日起解除职位，在公司股东大会审议通过前，公司第五届监事会仍将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能。公司对监事会成员在任职期间所做出的积极贡献和辛勤付出表示衷心感谢。

三、修改《公司章程》

基于前述变动，公司对《公司章程》中的条款进行全面修订。主要修订内容为：

1.增加注册资本

2.关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；

3.整体删除原《公司章程》中“监事会”章节，原监事会职责由董事会审计委员会行使；

4.“董事和董事会”章节增加“独立董事”、“董事会专门委员会”章节；

5.董事会人数由7名增加至9名（增加1名职工代表董事、1名非独立董事）；

6.梳理完善股东会、董事会职责。

《公司章程》修订对比内容详见附件，修订后的《公司章程》于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、修订《公司章程》附件

根据新修订的《公司章程》，对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订，修订后《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》，同时废止《监事会议事规则》。修订后的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2025年11月18日

附件：《公司章程》修订对比：

本次《公司章程》修订涉及条款较多，为突出修订重点，仅涉及“股东大会”的表述统一修改为“股东会”及部分标点符号的调整、目录变更及其他不影响条款含义的字词修订，以及因条款的删除和新增会导致原有条款序号发生变化等修订，在不涉及其他实质修订的情况下将不再逐项列示。

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