通鼎互联信息股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2025-062
通鼎互联信息股份有限公司
2025年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况；
一、会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2025年11月17日14:30
（2）网络投票时间为：2025年11月17日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月17日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月17日9:15至15:00。
2、会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司，办公楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、现场会议主持人：董事长沈小平先生。
6、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共337人，代表股份458,266,551 股，占公司有表决权股份总数的37.2576%；出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共3人，代表股份443,532,493股，占公司有表决权股份总数的36.0597%；通过网络投票出席会议的股东共334人，代表股份14,734,058股，占公司有表决权股份总数的1.1979%。
2、公司董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。北京大成（南京）律师事务所林昕律师、张卓律师对本次股东大会进行现场见证并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：
（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：
同意457,461,093股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8242%；
反对760,258股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1659%；
弃权45,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0099%。
其中中小股东表决情况：
同意13,947,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.5404%；
反对760,258股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.1533%；
弃权45,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3064%。
该提案为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（二）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
表决结果：
同意449,717,693股，占出席会议有效表决权股份总数的98.1345%；
反对8,505,358股，占出席会议有效表决权股份总数的1.8560%；
弃权43,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0095%。
其中中小股东表决情况：
同意6,204,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的42.0533%；
反对8,505,358股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的57.6519%；
弃权43,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.2949%。
该提案为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（三）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：
同意449,533,193股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0943%；
反对8,514,858股，占出席会议有效表决权股份总数的1.8581%；
弃权218,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0477%。
其中中小股东表决情况：
同意6,019,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.8027%；
反对8,514,858股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的57.7163%；
弃权218,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.4811%。
该提案为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（四）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：
同意449,529,793股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0935%；
反对8,515,158股，占出席会议有效表决权股份总数的1.8581%；
弃权221,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0484%。
其中中小股东表决情况：
同意6,016,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.7796%；
反对8,515,158股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的57.7183%；
弃权221,600股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5021%。
（五）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：
同意449,515,693股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0904%；
反对8,519,458股，占出席会议有效表决权股份总数的1.8591%；
弃权231,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0505%。
其中中小股东表决情况：
同意6,002,100股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.6840%；
反对8,519,458股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的57.7475%；
弃权231,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5685%。
（六）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：
同意449,504,793股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0881%；
反对8,525,858股，占出席会议有效表决权股份总数的1.8605%；
弃权235,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0515%。
其中中小股东表决情况：
同意5,991,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的40.6102%；
反对8,525,858股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的57.7908%；
弃权235,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的1.5990%。
（七）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：
同意456,353,393股，占出席会议有效表决权股份总数的99.5825%；
反对1,847,658股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4032%；
弃权65,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0143%。
其中中小股东表决情况：
同意12,839,800股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的87.0320%；
反对1,847,658股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的12.5240%；
弃权65,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4440%。
四、律师见证情况
本次股东大会经北京大成（南京）律师事务所林昕律师、张卓律师见证，并出具了《法律意见书》，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；
2、北京大成（南京）律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司董事会
2025年11月18日
