江苏华宏科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议的公告

证券代码：002645 证券简称：华宏科技 公告编号：2025-101

江苏华宏科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午14：30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年11月17日9:15-15:00的任意时间。

2、会议召开地点：江阴市澄杨路1118号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第七届董事会。

5、会议主持人：董事长胡品贤女士。

6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）出席情况

出席本次股东会的股东及股东代表（包括代理人）470人，代表有表决权的股份为294,292,407股，占公司有表决权股份总数的47.3871%。

1、出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）8人，代表有表决权的股份为291,727,067股，占公司有表决权股份总数的46.9741%。

2、通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）462人，代表有表决权的股份为2,565,340股，占公司有表决权股份总数的0.4131%。

3、参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）462人，代表有表决权的股份为2,565,340股，占公司有表决权股份总数的0.4131%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所杨莹律师、宋雨钊律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

（一）《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意293,981,899股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8945%；反对262,389股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0892%；弃权48,119股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0164%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意2,254,832股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的87.8960%；反对262,389股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的10.2282%；弃权48,119股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.8757%。

（二）《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》

1、《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意293,466,526股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7194%；反对773,062股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2627%；弃权52,819股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0179%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,739,459股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的67.8062%；反对773,062股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的30.1349%；弃权52,819股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.0589%。

2、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意293,469,026股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7202%；反对769,562股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2615%；弃权53,819股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0183%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,741,959股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的67.9036%；反对769,562股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的29.9984%；弃权53,819股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.0979%。

3、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意293,424,926股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7052%；反对772,462股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2625%；弃权95,019股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0323%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,697,859股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的66.1846%；反对772,462股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的30.1115%；弃权95,019股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.7040%。

4、《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意293,402,526股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6976%；反对796,762股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2707%；弃权93,119股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0316%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,675,459股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的65.3114%；反对796,762股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的31.0587%；弃权93,119股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.6299%。

5、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意293,395,026股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6951%；反对836,062股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2841%；弃权61,319股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0208%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,667,959股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的65.0190%；反对836,062股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的32.5907%；弃权61,319股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.3903%。

6、《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉并更名为〈股东会网络投票实施细则〉的议案》

表决结果：同意293,468,126股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7199%；反对773,262股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2628%；弃权51,019股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0173%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,741,059股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的67.8685%；反对773,262股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的30.1427%；弃权51,019股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.9888%。

7、《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意293,406,826股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6991%；反对791,162股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2688%；弃权94,419股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0321%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,679,759股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的65.4790%；反对791,162股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的30.8404%；弃权94,419股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的3.6806%。

8、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意293,399,126股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6965%；反对838,962股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2851%；弃权54,319股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0185%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意1,672,059股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的65.1788%；反对838,962股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的32.7037%；弃权54,319股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的2.1174%。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所委派了杨莹律师、宋雨钊律师出席并见证了本次股东会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《江苏华宏科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》

2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏华宏科技股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见书》

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2025年11月18日