浙江夏厦精密制造股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告

2025-11-18 来源：上海证券报

证券代码：001306 证券简称：夏厦精密公告编号：2025-064

浙江夏厦精密制造股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会不存在否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议：2025年11月17日（星期一）14:30

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年11月17日9:15-15:00期间任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路389号浙江夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室。

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：公司第二届董事会

5、主持人：董事长夏建敏先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权代表61人，代表股份50,230,521股，占公司有表决权股份总数的79.9205％。

其中：通过现场投票的股东及股东授权代表4人，代表股份46,552,500股，占公司有表决权股份总数的74.0685％。

通过网络投票的股东57人，代表股份3,678,021股，占公司有表决权股份总数的5.8520％。

（二）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表58人，代表股份3,730,521股，占公司有表决权股份总数的5.9355％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东授权代表1人，代表股份52,500股，占公司有表决权股份总数的0.0835％。

通过网络投票的中小股东57人，代表股份3,678,021股，占公司有表决权股份总数的5.8520％。

（三）公司董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：

1．审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。

总表决情况：

同意50,222,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9831％；反对8,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。

中小股东总表决情况：

同意3,722,021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7722％；反对8,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2198％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0080％。

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2．逐项审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。

2.01 发行股票的种类和面值

总表决情况：

同意50,221,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9811％；反对9,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0006％。

中小股东总表决情况：

同意3,721,021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7453％；反对9,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2466％；弃权300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0080％。

2.02 发行方式及发行时间

总表决情况：

同意50,221,021股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9811％；反对8,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0026％。

中小股东总表决情况：

同意3,721,021股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7453％；反对8,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2198％；弃权1,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0348％。

2.03 发行对象及认购方式

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.04 发行价格及定价原则

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.05 发行数量

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.06 限售期

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.07 募集资金总额及用途

总表决情况：

同意50,220,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9807％；反对9,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。

中小股东总表决情况：

同意3,720,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7400％；反对9,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2466％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0134％。

2.08 本次发行前的滚存利润安排

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.09 股票上市地点

总表决情况：

中小股东总表决情况：

2.10 本次向特定对象发行决议的有效期限

总表决情况：

同意50,218,621股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9763％；反对9,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0183％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0054％。

中小股东总表决情况：

同意3,718,621股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6810％；反对9,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2466％；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权2,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0724％。

以上提案均为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3．审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4．审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5．审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6．审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7．审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8．审议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》。

总表决情况：

同意50,221,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9827％；反对8,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0163％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。

中小股东总表决情况：

同意3,721,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7668％；反对8,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2198％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0134％。

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9．审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。

总表决情况：

中小股东总表决情况：

本提案为特别决议事项，已获得出席本次股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师姓名：胡洁、罗坚熔

3、结论性意见：公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

五、备查文件

1、浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年第四次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江夏厦精密制造股份有限公司

董事会

2025年11月18日

上海市锦天城律师事务所关于浙江夏厦精密

制造股份有限公司2025年第四次临时

股东会的法律意见书

致：浙江夏厦精密制造股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2025年第四次临时股东会（以下简称“本次会议”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江夏厦精密制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，审查了本所律师认为出具本法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加了公司本次会议现场会议的全过程。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次会议召集人资格及召集、召开程序

经核查，公司本次会议由公司董事会召集召开。公司已于2025年10月29日在指定信息披露媒体上刊登《浙江夏厦精密制造股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》，将本次会议的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记办法等予以公告，公告刊登的日期距本次会议的召开日期已达15日。

本次会议现场会议于2025年11月17日下午14:30在浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路389号浙江夏厦精密制造股份有限公司二楼会议室召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，通过交易系统投票平台的投票时间为本次会议召开当日的交易时间，即9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统的投票时间为本次会议召开当日的9:15-15:00。

本所律师认为，本次会议召集人资格合法、有效，本次会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次会议出席会议人员的资格

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查，现场出席本次会议的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份46,552,500股，所持有表决权股份数占公司股份总数的74.0685%。

经核查，现场出席会议的股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

2、出席会议的其他人员

经核查，出席本次会议的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

综上，本所律师认为，公司本次会议出席人员的资格均合法有效。

三、本次会议审议的议案

经核查，公司本次会议审议的议案均属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次会议的通知中所列明的审议事项相一致；本次会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次会议的表决程序及表决结果

按照本次会议的议程及审议事项，本次会议以现场投票、网络投票相结合的表决方式，对审议事项进行了表决。本次会议的表决结果如下：

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

表决结果：同意50,222,021股，占与会有表决权股份总数的99.9831%；反对8,200股，占与会有表决权股份总数的0.0163%；弃权300股，占与会有表决权股份总数的0.0006%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意3,722,021股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.7722%；反对8,200股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2198%；弃权300股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0080%。

2、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.1发行股票的种类和面值

表决结果：同意50,221,021股，占与会有表决权股份总数的99.9811%；反对9,200股，占与会有表决权股份总数的0.0183%；弃权300股，占与会有表决权股份总数的0.0006%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意3,721,021股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.7453%；反对9,200股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2466%；弃权300股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0080%。

2.2发行方式及发行时间

表决结果：同意50,221,021股，占与会有表决权股份总数的99.9811%；反对8,200股，占与会有表决权股份总数的0.0163%；弃权1,300股，占与会有表决权股份总数的0.0026%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意3,721,021股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.7453%；反对8,200股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2198%；弃权1,300股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0348%。

2.3发行对象及认购方式

2.4发行价格及定价原则

2.5发行数量

2.6限售期

2.7募集资金总额及用途

表决结果：同意50,220,821股，占与会有表决权股份总数的99.9807%；反对9,200股，占与会有表决权股份总数的0.0183%；弃权500股，占与会有表决权股份总数的0.0010%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意3,720,821股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.7400%；反对9,200股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2466%；弃权500股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0134%。

2.8本次发行前的滚存利润安排

2.9股票上市地点

2.10本次向特定对象发行决议的有效期限

表决结果：同意50,218,621股，占与会有表决权股份总数的99.9763%；反对9,200股，占与会有表决权股份总数的0.0183%；弃权2,700股，占与会有表决权股份总数的0.0054%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意3,718,621股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.6810%；反对9,200股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2466%；弃权2,700股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0724%。

3、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》

4、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》

5、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

7、《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》

8、《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》

表决结果：同意50,221,821股，占与会有表决权股份总数的99.9827%；反对8,200股，占与会有表决权股份总数的0.0163%；弃权500股，占与会有表决权股份总数的0.0010%。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意3,721,821股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的99.7668%；反对8,200股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.2198%；弃权500股，占与会中小投资者股东所持有表决权股份总数的0.0134%。

9、《关于提请股东会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

经核查，本次会议表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均为合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

上海市锦天城律师事务所经办律师：胡洁

负责人：沈国权经办律师：罗坚熔

2025年11月18日

40版信息披露