曲美家居集团股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-054
曲美家居集团股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月3日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月3日 14点30分
召开地点：北京市朝阳区顺黄路217号公司B会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月3日
至2025年12月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，详见公司于2025年11月18日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的相关公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业 执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2025年11月27日17:00时前公司收到传真或信件为准）
3、登记时间：2025年11月27日（星期四）9:00-11:00、13:00-15:00
4、登记地点：曲美家居集团股份有限公司董事会办公室
六、其他事项
1、会议联系
通信：北京市朝阳区顺黄路217号曲美家居集团股份有限公司董事会办公室
邮编：100102
电话：010-84482500
传真：010-84482500
联系人：孙潇阳、刘琼
2、本次股东会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
2025年11月18日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
曲美家居集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月3日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-053
曲美家居集团股份有限公司
关于为境外子公司申请银行贷款
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为进一步调整并优化债务结构，结合目前海外债券市场情况和曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”“曲美家居”）资金需求状况，公司拟对境外子公司现有债券及银行贷款进行置换。具体安排为：以境外子公司Ekornes QM Holding AS为主体在境外申请银行贷款，融资总额不超过23.00亿挪威克朗（含23.00亿挪威克朗），融资期限不超过5年（含5年）。
为支持上述银行贷款及相关安排，以Ekornes QM Holding AS持有的全资子公司Ekornes AS 100%的股权作为担保。
（二）内部决策程序
本次担保事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，尚待提请公司股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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三、本次担保的主要内容
1、担保方式：借款人Ekornes QM Holding AS以其持有的全资子公司Ekornes AS 100%的股权作为担保。
2、担保金额：不超过23.00亿挪威克朗（含23.00亿挪威克朗）
3、担保期限：不超过5年（含5年）
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项有利于进一步调整和优化公司债务结构、降低公司债务成本、提升公司融资能力，有助于公司稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略；被担保人资信情况良好，担保风险可控。本次担保事项符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
五、董事会意见
公司董事会认为：上述担保事项有利于本次境外子公司银行贷款的推进，有利于优化公司债务结构，符合公司的发展需要，不存在资源转移或利益输送的情况，不会损害公司股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保总额8.85亿元，上市公司对控股子公司提供的担保总额0.30亿元，分别占上市公司最近一期经审计净资产的42.18%和1.43%。上述对外担保全部为公司为合并报表范围内各级子公司或子公司之间提供的担保。除前述对外担保外，截至本公告披露日上市公司及控股子公司无其他对外担保，也不存在逾期担保的情况。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十七日
证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-052
曲美家居集团股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2025年11月7日以书面送达、电话等方式发出会议通知，并于2025年11月17日上午11点在公司会议室以现场和电话会议的形式召开。会议应到董事10人，实际参加会议董事10名，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由赵瑞海先生主持，本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于境外子公司申请银行贷款的议案》
为进一步调整并优化债务结构，结合目前海外市场债券情况和公司资金需求状况，公司拟对境外子公司现有债券和银行贷款进行替换，具体安排为：以境外子公司Ekornes QM Holding AS为主体在境外申请银行贷款，融资总额不超过23.00亿挪威克朗（含23.00亿挪威克朗），融资期限不超过5年（含5年）。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过《关于为境外子公司申请银行贷款提供担保的议案》
公司境外子公司Ekornes QM Holding AS拟在境外申请银行贷款，融资总额不超过23.00亿挪威克朗。为支持上述银行贷款及相关安排，Ekornes QM Holding AS以其持有的全资子公司Ekornes AS 100%的股权提供担保。
具体内容请详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于为境外子公司申请银行贷款提供担保的公告》（公告编号：2025-053）。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交股东会审议。
三、审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
具体内容请详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）。
表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二〇二五年十一月十七日
