华塑控股股份有限公司
十二届董事会第二十四次临时会议决议公告

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-057号

华塑控股股份有限公司

十二届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第二十四次临时会议于2025年11月17日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2025年11月14日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长杨建安先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于推选刘康黎先生为非独立董事候选人的议案》

经公司股东成都信通万华企业管理有限公司提名及公司董事会提名委员会审核，董事会同意推选刘康黎先生为公司十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司十二届董事会任期届满之日止。刘康黎先生情况符合国家法律、法规及公司相关规定对董事任职资格的要求，符合公司治理的需要。具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-058号）。

本议案已经公司十二届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议；尚需提交公司股东会审议。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

2.审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》

公司董事会决定于2025年12月3日下午召开2025年第五次临时股东会，股东会通知详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059号）。

本议案表决结果为：同意票：8票；反对票：0票；弃权票：0票。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.十二届董事会提名委员会2025年第二次会议纪要。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十八日

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-058号

华塑控股股份有限公司

关于补选公司非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开十二届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于推选刘康黎先生为非独立董事候选人的议案》，经公司股东成都信通万华企业管理有限公司（以下简称“信通万华”）提名，并经公司董事会提名委员会审核，同意推选刘康黎先生（简历附后）为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司十二届董事会任期届满之日止。

刘康黎先生不存在《公司法》规定不得担任董事的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，不存在法律法规、深交所规定的其他不得被提名担任公司董事的情形。本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。该事项需提交公司2025年第五次临时股东会审议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十八日

附件：

刘康黎先生简历

刘康黎，男，1980年出生，硕士研究生学历，毕业于中南财经政法大学会计专业。2010年10月至2015年4月，任武汉高德红外股份有限公司战略投资部主管；2015年6月至今，任中国信达资产管理股份有限公司湖北分公司业务二处经理；2022年12月至今，任武汉合信新玺房地产开发有限公司董事。

刘康黎先生未持有公司股份，为公司持股5%以上股东信通万华的法定代表人、董事、经理，除前述情况外，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规规定的不得担任董事的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形，符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定要求的任职条件。

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-059号

华塑控股股份有限公司

关于召开2025年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025年第五次临时股东会

2.股东会的召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2025年12月03日（星期三）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月03日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月03日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2025年11月28日

7.出席对象：

（1）截止2025年11月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人，该代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8.会议地点：湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场33楼3311室会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

■

上述提案已经公司十二届董事会第二十四次临时会议审议通过，具体情况详见公司于2025年11月18日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2025-058号）。

三、出席现场股东会会议登记等事项

（一）登记方式

1.出席会议的个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡原件或持股证明（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡或持股证明原件）办理登记手续。

2.出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、股东账户卡或持股证明原件及加盖公司公章的法定代表人证明书办理登记手续；委 托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、股东账户卡或持股证明原件及加盖公司公章的授权委托书办理登记手续。

3.股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年12月2日16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

（二）会议登记时间：2025年12月2日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。

（三）会议登记地点：湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座33楼3311室。

（四）会议联系方式

1.联系人：向思函

2.联系电话：028-85365657

3.传真：028-85365657

4.联系地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座33楼3311室

5.邮编：430064

（五）其他

1.本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

2.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

十二届董事会第二十四次临时会议决议。

特此公告。

华塑控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十一月十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360509

2.投票简称：华塑投票

3.填报表决意见：本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年12月3日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:0015:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月3日9:15，结束时间为2025年12月3日15:00。

2.股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司2025年第五次临时股东会，并授权其代为行使表决权，表决意见如下：

■

（备注：委托人应在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。）

委托人（签章）： 委托人身份证号/营业执照号：

委托人股东账户： 委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人： 受托人身份证号：

委托日期：

有效日期：自委托日至本次股东会结束