甘李药业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-078
甘李药业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月17日
(二)股东大会召开的地点：北京市通州区漷县镇南凤西一路8号甘李药业会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的相关规定，合法有效。依据本公司章程的规定，本次会议由公司董事长陈伟先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书邹蓉女士出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订〈甘李药业股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：《关于修订〈甘李药业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：《关于修订〈甘李药业股份有限公司对外担保制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：《关于修订〈甘李药业股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：《关于修订〈甘李药业股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：《关于修订〈甘李药业股份有限公司独立董事制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：《关于制定〈甘李药业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、议案名称：《关于制定〈甘李药业股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2.09、议案名称：《关于制定〈甘李药业股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案2为普通决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。议案1为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：王川、王冰
2、律师见证结论意见：
上述两位见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
甘李药业股份有限公司董事会
2025年11月18日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603087 证券简称：甘李药业 公告编号：2025-079
甘李药业股份有限公司
关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到非独立董事徐福明先生提交的辞职报告，因公司治理结构调整，徐福明先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，徐福明先生离任后将继续在公司担任其他职务。
一、董事离任情况
（一）提前离任的基本情况
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（二）离任对公司的影响
徐福明先生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会和公司经营正常运作。徐福明先生确认，其与公司、董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项需提请公司股东注意。
二、关于选举第五届董事会职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司已于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
根据《公司章程》的规定，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。公司于2025年11月17日召开了职工代表大会，选举徐福明先生为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
徐福明先生符合《公司法》《规范运作》等法律法规中有关董事任职资格的规定，将按照《公司法》《规范运作》等法律法规的规定履行职工代表董事的职责。徐福明先生担任职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
甘李药业股份有限公司董事会
2025年11月18日
附件：职工代表董事简历
徐福明，1985年2月出生，博士，毕业于山东大学。2014年至2020年于美国密歇根大学医学院担任博士后研究员，2020年8月至今担任甘李药业执行总监，2025年5月20日至2025年11月17日担任甘李药业非独立董事。
截至本公告披露日，徐福明先生持有公司股份95,000股，占公司总股本0.0159%；与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，最近三年不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他部门处罚的情形，其任职资格和条件符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在《公司法》等有关法律法规、监管规定及上海证券交易所规定的不得担任董事的情形。
