广州达安基因股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-061
广州达安基因股份有限公司
2025年第四次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月17日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月17日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月17日上午9:15至2025年11月17日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路19号公司一楼讲学厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长韦典含女士
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东会的股东及股东授权委托代表601人，代表股份459,359,691股，占上市公司总股份的32.7308％。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份数量443,909,004股，占公司总股份的31.6299％。具体如下：
股东广州广永科技发展有限公司代表：游楚行先生，代表公司股份233,391,995股
股东广州生物医药与健康产业投资有限公司代表：游楚行先生，代表公司股份140,344,607股
股东广州金融控股集团有限公司代表：游楚行先生，代表公司股份70,172,302股
股东：李爱霞女士，股份100股
2、网络投票情况
参加网络投票的股东及股东授权委托代表共597人，代表股份15,450,687股，占上市公司总股份的1.1009％。
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共598人，代表股份15,450,787股，占上市公司总股份的1.1009％。
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于增选公司第九届董事会独立董事候选人的议案》；
表决结果：同意458,070,213股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.7193％；反对1,075,985股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.2342％；弃权213,493股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0465％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意14,161,309股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的91.6543％；反对1,075,985股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的6.9639％；弃权213,493股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席会议的有表决权中小股东所持股份的1.3818％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
2、审议通过了《关于调整自有资金现金管理品种的议案》
表决结果：同意454,840,597股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.0162％；反对4,309,601股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.9382％；弃权209,493股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0456％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意10,931,693股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的70.7517％；反对4,309,601股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的27.8924％；弃权209,493股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权中小股东所持股份的1.3559％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
3、逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》；
3.01审议通过了《修订〈独立董事工作制度〉》
同意451,256,025股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的98.2359％；反对7,861,404股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的1.7114％；弃权242,262股（其中，因未投票默认弃权17,300股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0527％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意7,347,121股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的47.5518％；反对7,861,404股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的50.8803％；弃权242,262股（其中，因未投票默认弃权17,300股），占出席会议的有表决权中小股东所持股份的1.5680％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
3.02审议通过了《修订〈募集资金管理办法〉》
同意449,960,027股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的97.9537％；反对9,175,404股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的1.9974％；弃权224,260股（其中，因未投票默认弃权17,300股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0488％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意6,051,123股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的39.1638％；反对9,175,404股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的59.3847％；弃权224,260股（其中，因未投票默认弃权17,300股），占出席会议的有表决权中小股东所持股份的1.4514％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
3.03审议通过了《修订〈对外担保管理制度〉》
同意449,819,425股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的97.9231％；反对9,299,404股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的2.0244％；弃权240,862股（其中，因未投票默认弃权17,300股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0524％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意5,910,521股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的38.2539％；反对9,299,404股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的60.1873％；弃权240,862股（其中，因未投票默认弃权17,300股），占出席会议的有表决权中小股东所持股份的1.5589％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
3.04审议通过了《修订〈关联交易管理制度〉》
同意449,927,127股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的97.9466％；反对9,236,104股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的2.0106％；弃权196,460股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0428％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意6,018,223股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的38.9509％；反对9,236,104股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的59.7776％；弃权196,460股（其中，因未投票默认弃权5,100股），占出席会议的有表决权中小股东所持股份的1.2715％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
3.05审议通过了《修订〈会计师事务所选聘制度〉》
同意449,976,994股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的97.9574％；反对9,134,004股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的1.9884％；弃权248,693股（其中，因未投票默认弃权21,800股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0541％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意6,068,090股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的39.2737％；反对9,134,004股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的59.1168％；弃权248,693股（其中，因未投票默认弃权21,800股），占出席会议的有表决权中小股东所持股份的1.6096％。
表决结果：本议案属于普通决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市金杜（广州）律师事务所刘婷婷女士、陈芷瑶女士见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规和《上市公司股东会规则》及达安基因《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、载有广州达安基因股份有限公司与会董事签字的2025年第四次临时股东会决议；
2、北京市金杜（广州）律师事务所出具的《关于广州达安基因股份有限公司2025年第四次临时股东会法律意见书》。
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
2025年11月17日
证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2025-062
广州达安基因股份有限公司
关于选举第九届董事会职工代表董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为保障广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）董事会规范运作，进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，结合公司实际情况，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，公司于2025年11月17日召开职工代表大会，经与会职工代表审议表决，选举陈洁女士（简历详见附件）为公司第九届董事会职工代表董事。陈洁女士与经公司2025年第二次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期自公司职工代表大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
陈洁女士的任职资格符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。本次选举后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
董 事 会
2025年11月17日
附件：职工代表董事个人简历
陈洁：女，1980年出生，毕业院校汕头大学。2006年受聘于本公司至今，曾任质量管理部副经理，现任本公司质量体系部经理。
截至本公告披露日，陈洁女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。
