上海柘中集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分内控制度并调整组织架构的公告
2025-11-19
来源：上海证券报
证券简称:柘中股份 证券代码:002346 公告编号:2025-48
上海柘中集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分内控制度并调整组织架构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海柘中集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分内控制度并调整组织架构的议案》现就相关内容公告如下：
一、修订《公司章程》并调整组织架构及部分内控制度的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理办法》进行修订。公司拟依照新修订的《公司章程》同步调整组织架构，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，自公司第六届董事会选举完成后不再设置监事会和监事，原《监事会议事规则》将相应废止，《公司章程》及其他制度中涉及“股东大会”的表述修改为“股东会”，同时公司董事会人数由6名调整为5名，其中独立董事3名。
二、《公司章程》修订情况
本次《公司章程》修订对照情况如下：
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(下转90版)
