新亚制程（浙江）股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
证券代码：002388 证券简称：ST新亚 公告编号：2025-062
新亚制程（浙江）股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形；
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2025年11月18日（星期二）15:00
（2）网络投票：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00一15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00期间的任意时间。
2、召开地点：公司会议室（地址：深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A）
3、召开方式：现场召开（采取现场投票和网络投票相结合的表决方式）
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王伟华因工作安排无法现场出席，全体董事过半数推举董事闻明先生主持会议。
6、会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共224人，代表有表决权股份总数为76,143,425股，占公司总股本的14.9097%，占公司有表决权股份总数的比率为15.0450%。
其中：
（1）出席现场投票的股东及股东代表11人，代表有表决权的股份总数为60,204,563股，占公司有表决权股份总数的比率为11.8957%；
（2）通过网络投票的股东213人，代表有表决权的股份总数为15,938,862股，占公司有表决权股份总数的比率为3.1493%。
2、公司董事及高级管理人员以现场及通讯方式出席或列席了本次股东会。
3、广东信达律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议和表决情况
1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
出席会议有效表决股份总数76,143,425股；同意75,637,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3361%；反对88,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1164%；弃权416,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5475%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,554,562股；同意19,049,062股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4149%；反对88,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4531%；弃权416,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1320%。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》
本议案采用逐项表决方式，具体情况如下：
2.01《关于修订〈公司章程〉的议案》
出席会议有效表决股份总数76,143,425股；同意75,640,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3389%；反对88,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1162%；弃权414,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5449%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,554,562股；同意19,051,162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4257％；反对88,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4526％；弃权414,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1218％。
该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持有效表决权的2/3以上通过。
2.02《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
出席会议有效表决股份总数76,143,425股；同意75,638,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3363%；反对90,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1189%；弃权414,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5449%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,554,562股；同意19,049,162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4154%；反对90,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4628%；弃权414,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1218%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持有效表决权的2/3以上通过。
2.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
出席会议有效表决股份总数76,143,425股；同意75,638,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3363%；反对90,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1189%；弃权414,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5449%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,554,562股；同意19,049,162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4154%；反对90,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4628%；弃权414,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1218%。
该议案为特别决议事项，已经出席会议有表决权股东所持有效表决权的2/3以上通过。
2.04《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
出席会议有效表决股份总数76,143,425股；同意75,595,525股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2804%；反对90,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1189%；弃权457,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.6007%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,554,562股；同意19,006,662股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1981%；反对90,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4628%；弃权457,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3391%。
2.05《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
出席会议有效表决股份总数76,143,425股；同意75,640,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3389%；反对88,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1162%；弃权414,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5449%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,554,562股；同意19,051,162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4257%；反对88,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4526%；弃权414,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1218%。
2.06《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
出席会议有效表决股份总数76,143,425股；同意75,640,025股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3389%；反对88,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1162%；弃权414,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5449%。
其中，中小股东的表决结果为：
有效表决股份总数19,554,562股；同意19,051,162股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4257%；反对88,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4526%；弃权414,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1218%。
三、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所指派董楚、梁晓华律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年第二次临时股东会决议；
2、广东信达律师事务所出具的关于公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
新亚制程（浙江）股份有限公司
董事会
2025年11月18日
广东信达律师事务所
关于新亚制程（浙江）股份有限公司
2025年第二次临时股东会的
法律意见书
信达会字[2025]第366号
致：新亚制程（浙江）股份有限公司
广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受新亚制程（浙江）股份有限公司（下称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2025年第二次临时股东会（下称“本次股东会”），并进行了必要的验证工作。现根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（下称“《股东会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项发表法律意见。
一、关于本次股东会的召集与召开
贵公司董事会于2025年10月31日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《新亚制程（浙江）股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。2025年11月18日15:00，贵公司本次股东会现场会议按照前述通知，在深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场（北区）1栋306A如期召开。
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月18日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月18日9:15一15:00期间的任意时间。
经信达律师审验，本次股东会召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定。
二、关于本次股东会召集人和出席会议人员资格
1、本次股东会的召集人
经信达律师验证，本次股东会由贵公司第六届董事会第二十九次会议决定召开并发布公告，本次股东会的召集人为贵公司董事会。
2、出席会议的股东及委托代理人
现场出席会议的股东及股东委托的代理人共11名，代表60,204,563股股份，占贵公司总股本的11.7887%，其中参与表决的中小股东及股东代理人共计6名，代表贵公司3,615,700股股份，占贵公司总股本的0.7080%。中小股东是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有贵公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席会议并行使投票表决权的资格合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东共213名，代表贵公司15,938,862股股份，占贵公司总股本的3.1210%，其中参与表决的中小股东及股东代理人共计213名，代表贵公司15,938,862股股份，占贵公司总股本的3.1210%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，其身份已经深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统认证。
综上，参加本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代理人共224人，代表贵公司76,143,425股，占贵公司总股本的14.9097%。其中参与表决的中小股东及股东代理人共计219名，代表贵公司有表决权股份19,554,562股，占贵公司总股本的3.8290%。
3、出席会议的其他人员
出席会议的其他人员为贵公司的董事、高级管理人员及信达律师。
信达律师认为，上述人员有资格出席会议，本次股东会召集人的资格合法有效。
三、关于本次股东会的表决程序和表决结果
经信达律师验证，本次股东会会议通知中列明的议案共2项。本次股东会以记名投票表决方式对上述议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行计票监票。根据深圳证券信息有限公司向贵公司提供的本次股东会网络投票的资料，贵公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，当场公布表决结果。会议通知中所列议案获本次股东会有效通过，表决结果如下：
1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
出席会议有效表决股份总数76,143,425股；同意75,637,925股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3361%；反对88,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1164%；弃权416,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5475%。
中小股东的表决结果为：
出席会议中小股东有效表决股份总数19,554,562股；同意19,049,062股，占出席会议有效表决权股份总数的97.4149%；反对88,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.4531%；弃权416,900股，占出席会议有效表决权股份总数的2.1320%。
2、逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》
2.01审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
出席会议有效表决股份总数76,143,425股；同意75,640,025股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3389%；反对88,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1162%；弃权414,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5449%。
中小股东的表决结果为：
出席会议中小股东有效表决股份总数19,554,562股；同意19,051,162股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.4257％；反对88,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4526％；弃权414,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.1218％。
2.02审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
出席会议有效表决股份总数76,143,425股；同意75,638,025股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3363%；反对90,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1189%；弃权414,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5449%。
中小股东的表决结果为：
出席会议中小股东有效表决股份总数19,554,562股；同意19,049,162股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.4154％；反对90,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4628％；弃权414,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.1218％。
2.03审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
出席会议有效表决股份总数76,143,425股；同意75,638,025股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3363%；反对90,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1189%；弃权414,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5449%。
中小股东的表决结果为：
出席会议中小股东有效表决股份总数19,554,562股；同意19,049,162股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.4154％；反对90,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4628％；弃权414,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.1218％。
2.04审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
出席会议有效表决股份总数19,554,562股；同意75,595,525股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2804％；反对90,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1189％；弃权457,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.6007％。
中小股东的表决结果为：
出席会议中小股东有效表决股份总数19,554,562股；同意19,006,662股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.1981％；反对90,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4628％；弃权457,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.3391％。
2.05审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
出席会议有效表决股份总数19,554,562股；同意75,640,025股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3389％；反对88,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1162％；弃权414,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5449％。
中小股东的表决结果为：
出席会议中小股东有效表决股份总数19,554,562股；同意19,051,162股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.4257％；反对88,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4526％；弃权414,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.1218％。
2.06审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
出席会议有效表决股份总数19,554,562股；同意75,640,025股，占出席会议有效表决权股份总数的99.3389％；反对88,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1162％；弃权414,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.5449％。
中小股东的表决结果为：
出席会议中小股东有效表决股份总数19,554,562股；同意19,051,162股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.4257％；反对88,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.4526％；弃权414,900股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的2.1218％。
信达律师认为，本次股东会的表决程序符合有关法律法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达认为，贵公司本次股东会的召集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》等规定，召集人和出席会议人员的资格有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
信达同意本法律意见书随贵公司本次股东会其他信息披露资料一并公告。
