上海九百股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2025-022
上海九百股份有限公司
第十一届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海九百股份有限公司(以下简称“公司”) 第十一届董事会第四次会议于2025年11月17日在公司本部（上海市北京西路669号14楼）大会议室召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，会议由许騂董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议并表决，一致通过了以下议案：
一、《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》；
具体内容详见《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款的公告》（临2025-023）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、《公司关于董事会战略委员会更名为董事会战略与ESG委员会的议案》；
为适应公司战略发展需要，提升公司环境、社会及治理（ESG）水平，进一步完善公司ESG治理体系，将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，在原有职责的基础上增加ESG相关职责。《董事会战略委员会工作细则》同步更名为《董事会战略与ESG委员会工作细则》，且同步修订相关条款。本次调整仅为董事会战略委员会名称和职责调整，其组成及成员职位、任期不作调整。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、《公司关于修订、制定部分公司治理制度的议案》；
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，对部分制度及分红规划进行了修订、制定。该议案包括12项子议案，董事会进行了逐项审议，具体表决情况如下：
3. 01关于修订《公司股东会议事规则》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.02关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.03关于修订《公司独立董事工作制度》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.04关于修订《公司董事会审计委员会工作细则》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.05关于修订《公司董事会提名委员会工作细则》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.06关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.07关于修订《公司董事会战略与ESG委员会工作细则》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.08关于修订《公司关联交易管理制度》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.09关于修订《公司募集资金管理制度》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.10关于修订《公司信息披露管理制度》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.11关于制定《公司董事和高级管理人员离职管理制度》的议案；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
3.12关于制定《公司ESG工作管理办法》的议案。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
该议案3.01-3.03尚需提交公司股东大会审议通过。
四、《关于提名陈功先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》；
具体内容详见《公司董事、高级管理人员辞职及补选董事的公告》（临2025-024）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
五、《公司关于增加指定信息披露媒体的议案》；
具体内容详见《公司关于增加指定信息披露媒体的公告》（临2025-025）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
六、《公司关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
临时股东大会的相关事项安排将另行公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
2025年11月19日
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2025-026
上海九百股份有限公司
第十一届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第四次会议于2025年11月17日在公司本部（上海市北京西路669号14楼）大会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，并一致通过了如下决议：
一、《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规的要求，对《公司章程》部分条款进行修订和完善，同时公司将不再设监事会、监事，《监事会议事规则》相应废止，由董事会审计委员会行使相关职权。
在股东大会审议上述事项前，根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，公司第十一届监事会仍严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，确保公司治理结构平稳过渡，切实维护公司和全体股东的合法权益。
具体内容详见《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2025-023）。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海九百股份有限公司监事会
2025年11月19日
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2025-025
上海九百股份有限公司
关于增加指定信息披露媒体的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）为扩大信息披露覆盖面，进一步做好投资者关系管理工作，公司自2025年12月1日起增加《证券时报》为指定信息披露媒体。
本次增加后，公司的指定信息披露媒体为：《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有公开披露的信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
2025年11月19日
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2025-024
上海九百股份有限公司
关于董事、高级管理人员辞职及
补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、副总经理董路易先生提交的书面辞职报告，董路易先生因工作变动原因，申请辞去公司第十一届董事会董事、副总经理职务。辞去前述职务后，董路易先生不再担任公司任何职务。
一、辞职情况
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二、对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，董路易先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。截至本公告披露日，董路易先生未直接持有公司股份。董路易先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
董路易先生在担任公司董事期间勤勉尽责、无私奉献，为董事会决策科学性和公司高质量发展发挥了积极作用。公司及董事会对董路易先生为公司做出的努力和贡献表示衷心感谢！
三、补选董事的情况
公司于2025年11月17日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于提名陈功先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会认真审核，董事会同意提名陈功先生（简历详见附件）为公司第十一届董事会董事候选人，并将本议案提交至公司股东大会审议，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
2025年11月19日
附件：陈功先生简历
陈功，男，1975年9月出生，籍贯浙江宁波，群众，研究生学历，管理学硕士，本硕就读于北京大学光华管理学院。陈功先生此前任洛阳城市发展投资集团有限公司副总经理。现任上海九百股份有限公司副总经理、董事会秘书。
证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临2025-023
上海九百股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》
部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海九百股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月17日召开第十一届第四次董事会、监事会，审议通过了《公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉部分条款的议案》，对《公司章程》及其附件进行修订完善。本次修订内容包括：
一、取消监事会
根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和监管要求，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，修订《公司章程》及其附件相关内容，《公司章程》附件《监事会议事规则》相应废止。
二、《公司章程》修订
根据上述法律法规和监管规则要求，对《公司章程》的部分内容进行修订。具体修订内容如下：
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注：除上述修订外，还进行以下变更：
1.按《公司法》要求，将涉及监事会职权的内容，由审计委员会承接；
2.对原章程中的“股东大会”统一替换为“股东会”；
3.“总经理和其他高级管理人员”表述统一替换为“高级管理人员”；
4.个别只涉及部分文字表述的调整内容将不在逐一对比。
此外，因本次修改导致《公司章程》条款序号发生变动的，修订后的条款序号将依次顺延或递减。鉴于上述变动情况在本次修订中频繁出现，不再在修订表格中逐一列举。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
2025年11月19日
