凤凰光学股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员离任的公告
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-027
凤凰光学股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事/高级管理人员离任情况
凤凰光学股份有限公司董事会于2025 年11月17 日收到范文先生、缪建新先生递交的书面辞职报告。范文先生因退休原因申请辞去公司董事、副总经理职务；缪建新先生因工作原因申请辞去公司常务副总经理（代行总经理职责）。
(一)提前离任的基本情况
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(二)离任对公司的影响
公司于 2025 年 11 月17日在浙江省杭州市余杭区公司控股股东中电海康集团有限公司召开了第九届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于选举杨超先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体详见《公司第九届董事会第十三次会议决议公告》。
范文先生将按照公司离职管理制度做好交接工作，其离任不会影响公司相关工作的正常进行。
公司董事会对范文先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2025年11月19日
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-028
凤凰光学股份有限公司
第九届董事会第十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：
凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2025年11月17日在杭州市余杭区爱橙街198号公司控股股东中电海康集团有限公司A座14楼会议室召开，会议通知于2025年11月13日以电子邮件方式发出会议通知，本次会议由公司董事长陈宗年先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于选举杨超先生为第九届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于范文先生因退休原因辞去公司董事、副总经理职务，经公司董事会提名委员会审核，选举杨超先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，其个人简历附后。
该议案经提名委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。本次选举一名非独立董事，不适用累积投票制。
（二）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
鉴于缪建新先生申请辞去公司常务副总经理（代行总经理职责），经公司董事会提名委员会审核，聘任杨超先生为公司副总经理(主持工作)、聘任缪建新先生、闻潮华先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历见附后。
该议案经董事会提名委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（三）审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》
该议案已经审计委员会审议，经审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。具体内容详见公司2025年11月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事陈宗年先生、徐立兴先生回避表决。公司全部三名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
（四）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会通知的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
凤凰光学股份有限公司
2025年11月19日
附： 第九届董事会非独立董事候选人及高级管理人员简历
杨超先生：1987 年出生，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。2012年起历任中电海康集团助理工程师、工程师、高级工程师。2018 年起历任中电海康集团有限公司团委书记、创新赋能中台党总支副书记（主持工作）、党总支书记；2023 年1月至今兼任浙江意博高科技术有限公司董事；2023 年 12 月至今任凤凰光学股份有限公司副总经理。
缪建新先生：1964年出生，大学本科，工程师，曾任凤凰光学股份有限公司照相机事业本部部长，凤凰光学股份有限公司董事、副总经理，凤凰光学（广东）有限公司董事长，凤凰光学（上海）有限公司董事长，江西凤凰富士能光学有限公司董事长等职。2015年8月至2016年12月任凤凰光学股份有限公司总经理；2016年12月至2019年12月任凤凰光学股份有限公司董事、常务总经理。2019年12月2023年12月任凤凰光学股份有限公司副总裁。2023年12月至2025年11月任凤凰光学股份有限公司常务副总经理（代行总经理职责）。
闻潮华先生：1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理学硕士，高级工程师。2017 年起曾任浙江海康科技有限公司质量总监、浙江海康科技有限公司总经理助理、凤凰光学股份有限公司智能控制事业部副总经理。2023 年 12 月 5 日至2025年9月11日任凤凰光学股份有限公司职工监事。2024年7月至今任凤凰智能电子（杭州）有限公司轮值总经理。
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-029
凤凰光学股份有限公司
关于调整2025年日常关联交易
预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事专门会议的审查意见
本次日常关联交易预计事项在提交董事会审议前，凤凰光学股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事于 2025 年11月17日召开第九届董事会独立董事2025年第二次专门会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》并形成以下意见：公司调整 2025 年度日常关联交易预计事项为公司开展正常经营管理所需，是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性。相关关联交易事项符合公司发展需要，不会对公司的独立性造成影响，公司亦不会因此对关联方形成重大依赖，符合中国证监会、上海证券交易所和公司《关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案并同意将其提交公司董事会审议，关联董事应在公司董事会审议上述议案时回避表决。
2、董事会审计委员会意见
公司于2025年11月17 日召开了第九届董事会审计委员会2025年度第六次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》。经审核，董事会审计委员会认为：公司本次调整 2025 年度日常关联交易预计事项符合公开、公平、公正的原则，交易定价公允，符合公司日常生产经营业务需要，不会导致公司对关联方形成依赖，也不会对公司独立性和财务状况产生不利影响。我们一致同意本次调整关联交易预计金额及交易内容，并同意将该事项提交公司董事会审议。
3、董事会审议情况
公司于2025年11月17日召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈宗年、徐立兴对该议案回避表决，出席会议的其他非关联董事一致同意该议案。
4、本次调整 2025 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。
（二）、本次调整 2025 年度日常关联交易预计的情况
根据公司业务实际开展情况，公司拟对 2025 年度日常关联交易预计发生金额进行调整，拟向关联人的财务公司贷款调整为不超过3亿元，拟调增 6,000 万元，主要是因为公司经营需要，预计向关联方贷款增加所致。
通过以上调整，公司在 2025 年度合计关联交易总额度预计不超过82,555.00万元，调增 6,000 万元，具体调整情况如下表:
单位:人民币万元
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二、关联人基本情况及关联关系
（一）中国电子科技财务有限公司
1.企业基本信息
成立时间：2012年12月
注册资本：580,000万元
注册地：北京市
法定代表人：杨志军
经营范围包括：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2.关联关系：与控股股东同一母公司。
3.该公司依法存续且经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。
4.上述关联交易将遵循双方自愿、公平合理、协商一致的原则，在充分保障公司利益的前提下，参照市场价格进行定价。
5. 最近一年一期的主要财务数据如下：
单位：人民币万元
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三、调整日常关联交易预计的目的及对公司的影响
公司本次调整在关联人的财务公司贷款预计金额是公司正常生产经营所必需，是基于公司业务发展及生产经营的需要做出的调整，符合公司实际经营情况。
公司在关联人的财务公司贷款属于正常的业务往来活动，在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定，在一定时期内公司与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司与关联人之间的交易均遵循协商一致、公平交易、互惠互利的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2025年11月19日
证券代码：600071 证券简称：凤凰光学 公告编号：2025-030
凤凰光学股份有限公司
关于召开2025年第二次临时
股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月4日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月4日 13 点30分
召开地点：江西省上饶市经开区凤凰光学股份有限公司四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月4日
至2025年12月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，披露于 2025 年11 月 19日《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：2
应回避表决的关联股东名称：中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限 公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、参加现场会议的登记办法 自然人股东持本人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续；委托他人 出席会议的，应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东帐户卡及持股证明办理登记手续。
法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本 人身份证和法人股东帐户卡及持股证明办理登记。法人股东法定代表人出席会议 的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法人股东帐户 卡及持股证明办理登记。
异地股东可以用信函或传真方式登记。通过传真方式登记的股东请留下联系 电话，以便联系。
2、会议登记时间：2025 年 12 月3日 9:30一12：00，13：00一17:00；2025 年 12月 4日 9：00一13:30，现场会议开始后不予受理。
六、其他事项
1、出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理
2、会务组联系方式
联系人：董事会办公室
电 话：0793-8259547
特此公告。
凤凰光学股份有限公司董事会
2025年11月19日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
凤凰光学股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月4日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
