上海浦东建设股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2025-042
上海浦东建设股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月18日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区成山路718弄1号TOP芯联T1座三楼路演厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长杨明先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，董事陈怡女士、马成先生、杨卫东先生因日程安排冲突未能出席；
2、公司在任监事4人，出席2人，监事王晓芳女士、钱筱斌先生因日程安排冲突未能出席；
3、公司总经理赵炜诚先生、公司财务负责人李蕾女士、公司董事会秘书陈栋先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于补选董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3.00、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》
3.01、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.02、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3.03、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案不涉及关联交易；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2；
3、本次股东大会需特别决议形式通过之议案：议案3.01。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：陈曦、韦烨
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
上海浦东建设股份有限公司董事会
2025年11月19日
● 上网公告文件
法律意见书
证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2025-043
上海浦东建设股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海浦东建设股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第八次会议于2025年11月7日-11月18日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的各项有关规定。
与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案：
1、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》；
鉴于公司董事会成员发生变动，为保障各董事会下设专门委员会正常有序开展工作，公司董事会同意补选下列人员为公司第九届董事会专门委员会委员：
第九届董事会提名委员会委员：周波
第九届董事会审计与风险管理委员会委员：周波、胡健雄，其中周波为主任委员。
调整后的委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。除上述调整外，公司第九届董事会其他专门委员会委员保持不变。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
上海浦东建设股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十九日
