成都立航科技股份有限公司关于撤销监事会、
修订《公司章程》及修订和制定部分公司
治理制度的公告

证券代码：603261 证券简称：*ST立航 公告编号：2025-050

成都立航科技股份有限公司关于撤销监事会、

修订《公司章程》及修订和制定部分公司

治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为深入贯彻落实《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件要求，提高上市公司质量，切实保障广大中小投资者的合法权益，成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年11月20日召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于撤销监事会暨修订〈公司章程〉的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》,第三届监事会第十次会议审议通过了《关于撤销监事会暨修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

一、关于撤销监事会的情况

公司拟撤销监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》同时予以废止。本事项尚需提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过本事项前，公司第三届监事会及各位监事仍将严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行职责，自公司股东大会审议通过本议案后，公司第三届监事会予以撤销、各位监事的职务自然免除。

二、关于修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

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注：除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，因增加、删除某些条款导致条款序号发生变化，修改后的章程目录、条款序号依次顺延或递减；章程中条款相互引用的，条款序号相应变化。上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会同意授权公司管理层指定有关人员办理相应的章程备案等事项。

三、关于修订和制定部分公司治理制度的情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关规定，拟对公司部分治理制度进行修订和制定，具体情况如下：

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