浙江凯恩特种材料股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-047
浙江凯恩特种材料股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东会召开期间无涉及变更以往股东会决议的情况。
3、本次股东会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2025年11月20日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2025年11月20日（星期四）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月20日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市朝阳区曙光西里甲5号H座3层306室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
4、召集人：董事会
5、会议主持人：董事杨照宇（公司董事长刘溪因公出差未能主持本次股东会，过半数董事推选董事杨照宇担任本次股东会的主持人）
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东会表决的股东及股东代表共105人，代表有表决权的股份总数为107,730,428股，占公司有表决权股份总数的23.0378%。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共2人，代表有表决权股份共102,468,017股，占公司有表决权股份总数的21.9124%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共103人，代表有表决权股份共5,262,411股，占公司有表决权股份总数的1.1253%。
4、公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
（一）本次股东会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决。
（二）议案表决结果
1、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决结果：
■
其中，因未投票默认弃权0股。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：
■
其中，因未投票默认弃权0股。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。
3、逐项审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
表决结果：
3.01审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
■
其中，因未投票默认弃权0股。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。
3.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
■
其中，因未投票默认弃权0股。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上通过。
3.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
■
其中，因未投票默认弃权0股。
3.04 审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
■
其中，因未投票默认弃权0股。
3.05 审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》
■
其中，因未投票默认弃权0股。
3.06 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
■
其中，因未投票默认弃权0股。
3.07 审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
■
其中，因未投票默认弃权0股。
四、律师出具的法律意见
北京德恒律师事务所伊超律师和裴淑红律师见证了本次临时股东会，并出具了法律意见，认为公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、浙江凯恩特种材料股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2、北京德恒律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见。
特此公告。
浙江凯恩特种材料股份有限公司
董事会
2025年11月20日
