淮河能源（集团）股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易事项获得中国证券监督管理
委员会同意注册批复的公告

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2025-057

淮河能源（集团）股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产

暨关联交易事项获得中国证券监督管理

委员会同意注册批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能源电力集团有限责任公司89.30%股权（以下简称“本次交易”）。

公司于2025年11月21日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意淮河能源（集团）股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2025〕2578号）（以下简称“中国证监会批复”）。中国证监会批复文件的主要内容如下：

“一、同意你公司向淮南矿业（集团）有限责任公司发行3,280,531,105股股份购买相关资产的注册申请。

二、你公司本次发行股份购买资产应当严格按照报送上海证券交易所的有关申请文件进行。

三、你公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

四、你公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

五、本批复自下发之日起12个月内有效。

六、你公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

公司董事会将根据中国证监会批复和相关法律法规的要求以及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次交易所涉及的相关事宜，并及时履行信息披露义务。提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2025年11月22日

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临2025-058

淮河能源（集团）股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产

暨关联交易报告书修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司持有的淮河能源电力集团有限责任公司89.30%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市，构成关联交易。

公司于2025年11月21日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意淮河能源（集团）股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》（证监许可〔2025〕2578号）。公司于2025年11月7日披露了《淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》（以下简称“草案（注册稿）”）等文件，于2025年11月22日披露了《淮河能源（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关文件。

相较公司于2025年11月7日披露的草案（注册稿），重组报告书对部分内容进行了修订，主要修订情况如下：

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特此公告。

淮河能源（集团）股份有限公司董事会

2025年11月22日