航天晨光股份有限公司
关于修订《公司章程》并撤销监事会的公告
2025-11-22
来源：上海证券报
证券代码：600501 证券简称：航天晨光公告编号：临2025—048
航天晨光股份有限公司
关于修订《公司章程》并撤销监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
航天晨光股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年11 月21 日分别召开七届四十八次董事会和七届二十九次监事会，审议通过《关于修订〈公司章程〉并撤销监事会的议案》等事项，并同意将该议案提交股东大会审议，具体情况公告如下：
一、监事会撤销情况
根据2024年7月1日实施生效的新《公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关规定，公司拟在《公司章程》修订案经股东大会审议通过后撤销监事会，现任监事职务自然免除，监事会法定职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项管理制度中涉及监事会、监事的条款将不再适用。在股东大会审议通过撤销监事会及完成内部监督机构调整之前，监事会将继续遵守法律法规的规定履行监督职责，维护公司及全体股东的利益。
二、《公司章程》主要修订情况
因本次修订涉及条目众多，其中关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中涉及“监事会”和“监事”等相关表述。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化，及其他不涉及实质内容改变的调整不再逐项列示。本次主要修改内容如下：
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（下转79版）
