成都豪能科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-084
成都豪能科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年11月21日
（二）股东大会召开的地点：四川省成都经济技术开发区南二路288号成都豪能科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决，现场会议由公司董事长向星星女士主持，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，公司董事张勇先生因公出差，授权委托公司董事长向星星女士代为出席本次会议并行使表决权；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书侯凡先生出席本次会议，财务总监鲁亚平女士列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会并修订公司章程及其附件的议案
1.01、议案名称：关于取消监事会并修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.02、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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1.03、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于修订并新增公司部分内部管理制度的议案
2.01、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：关于修订《信息披露事务管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
4.01、议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
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4.02、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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4.03、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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4.04、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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4.05、议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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4.06、议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
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4.07、议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
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4.08、议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
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4.09、议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
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4.10、议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
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4.11、议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
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4.12、议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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4.13、议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
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4.14、议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
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4.15、议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
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4.16、议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
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4.17、议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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4.18、议案名称：募集资金专项存储账户
审议结果：通过
表决情况：
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4.19、议案名称：债券担保
审议结果：通过
表决情况：
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4.20、议案名称：债券评级
审议结果：通过
表决情况：
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4.21、议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1、3-12为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意审议通过；
2、本次股东大会的议案3-12均对中小投资者进行单独计票；
3、本次股东大会所有议案均获通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：梁晓华、陈佳然
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员和召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2025年11月22日
证券代码：603809 证券简称：豪能股份 公告编号：2025-085
成都豪能科技股份有限公司
关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事离任情况
成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月21日收到公司董事扶平先生提交的书面辞职报告，扶平先生因公司治理结构调整申请辞去公司董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日生效。具体情况如下：
（一）提前离任的基本情况
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（二）离任对公司的影响
扶平先生辞职董事后仍将担任公司高管及其他职务，其辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会和公司经营正常运作，不会对公司及子公司日常管理、生产经营等产生影响。扶平先生在担任公司董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的发展和规范运作作出了重要贡献。公司董事会对扶平先生在任董事期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
二、选举职工董事情况
为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件以及《成都豪能科技股份有限公司章程》的相关规定，公司于2025年11月21日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，选举吴兴翠女士（简历附后）为公司第六届董事会职工董事，与其他在任董事共同组成公司第六届董事会。任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。
吴兴翠女士当选公司职工董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规、规范性文件的规定。
特此公告。
成都豪能科技股份有限公司董事会
2025年11月22日
附件：吴兴翠女士简历
吴兴翠女士，1996年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任泸州长江机械有限公司法务，公司证券专员。现任公司职工董事、证券事务代表、法务部副部长。
