北方华创科技集团股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议
决议公告
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-066
北方华创科技集团股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议通知于2025年9月1日以电子邮件方式发出。2025年11月21日会议在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议决议如下：
1．审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
为进一步完善北方华创的法人治理结构，建立健全公司中长期激励机制，吸引保留优秀人才，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密相连，共同致力于实现公司的战略目标和长远发展，根据相关法律、法规，以及《公司章程》的规定，并结合目前执行的薪酬体系和绩效考核体系等管理制度，公司拟定了《北方华创科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
《北方华创科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见2025年11月22日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
关联董事纪安宽先生、董博宇先生对该事项回避表决。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2．审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
为保证公司2025年股票期权激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含所属子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人才及管理骨干诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和公司实际，特制定《北方华创科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。
《北方华创科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见2025年11月22日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
关联董事纪安宽先生、董博宇先生对该事项回避表决。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3．审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
为保障公司2025年股票期权激励计划高效有序实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：
（1）授权董事会确定股权激励计划的授权日。
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整。
（3）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。
（4）授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
（5）授权董事会决定激励对象是否可以行权。
（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务。
（7）授权董事会决定股权激励计划的变更，包括但不限于取消激励对象的行权资格，注销激励对象尚未行权的股票期权，办理已身故的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜。
（8）授权董事会对公司股票期权计划进行管理和调整。
（9）授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（10）同意本授权的期限为本次股权激励计划的有效期。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
关联董事纪安宽先生、董博宇先生对该事项回避表决。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北方华创科技集团股份有限公司
董事会
2025年11月22日
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2025-067
北方华创科技集团股份有限公司
关于延期召开2025年第三次临时
股东大会并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1．会议延期后的召开时间：2025年12月8日
2．股权登记日（不变）：2025年11月26日
3．本次股东大会增加临时提案《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。除会议延期及增加上述临时提案外，公司2025年11月15日披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。
北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”、“公司”）于2025年10月31日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)分别刊登了《北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2025-059）及《北方华创科技集团股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-065），定于2025年12月1日（星期一）下午14：30召开公司2025年第三次临时股东大会。2025年11月21日，公司八届董事会第二十九次会议审议通过了《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
为统筹会议安排，将原定于2025年12月1日召开的2025年第三次临时股东大会延期至2025年12月8日召开，股权登记日不变仍为2025年11月26日。2025年11月21日，公司董事会收到持股1%以上的股东北京电子控股有限责任公司提交的《关于向北方华创股东大会追加临时提案的函》，申请将《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈北方华创科技集团股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》作为临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会进行审议。截至本公告日，北京电子控股有限责任公司持有公司67,436,337股股份，占公司股本总额的9.31%，具备提出临时提案的资格，其提案内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。除延期召开股东大会及增加临时提案事项外，本次股东大会的股权登记日、召开地点、召开方式及其他需审议议案均保持不变，现将更新后的2025年第三次临时股东大会补充通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
2．股东大会的召集人：董事会
3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十八次会议决定召开2025年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议召开日期和时间：
（1）现场会议时间：2025年12月8日14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年12月8日9:15-15:00期间的任意时间。
5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式中的一种方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2025年11月26日
7．出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：公司4V15会议室（北京市北京经济技术开发区文昌大道8号）。
二、会议审议事项及提案编码
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1.上述议案1、3、4、5、6、7为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持有效表决权的三分之二以上通过。关联股东应回避表决，也不得接受非关联股东委托进行投票表决。
2.以上所有提案均对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3.上述提案的具体内容详见2025年10月31日、2025年11月22日公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关披露文件。
三、会议登记事项
1．登记时间：2025年11月27日上午9：30-11：30，下午13：00-17：00。
2．登记地点：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号公司6层资本证券部。
3．登记办法：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在2025年11月27日下午17：00点前送达或电子邮件发送至公司资本证券部），不接受电话登记。
4．出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他
1．会议联系方式
联系人：王晓宁、孙铮
电话：010-57840288
电子邮箱：wangxiaoning@naura.com、sunzheng@naura.com
通讯地址：北京市北京经济技术开发区文昌大道8号
邮编：100176
2．请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。
3．本次股东大会出席者所有费用自理。
六、备查文件
1．北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议
2．北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议
3．北方华创科技集团股份有限公司第八届监事会第十七次会议决议
4．关于向北方华创股东大会追加临时提案的函
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
北方华创科技集团股份有限公司
董事会
2025年11月22日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．投票代码：362371。
2．投票简称：北方投票。
3．对于非累积投票议案，根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。
4．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5．不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2025年12月8日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月8日上午9:15，结束时间为2025年12月8日下午15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人/本单位出席北方华创科技集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称： 持股性质：
持股数量： 股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
是否授权由受托人按自己的意见投票：是（ ） 否（ ）
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
■
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。
委托书有效期限： 天
注：1．请在“同意”“反对”“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；
2．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
3．法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期：2025年 月 日
