南京中央商场（集团）股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：2025-050

南京中央商场（集团）股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年11月21日

(二)股东会召开的地点：南京市建邺区雨润路10号公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长祝珺先生主持，采取记名投票表决的方式审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、高级管理人员、律师事务所律师出席了本次会议。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书李尤女士出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司关于预计2026年度对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案1为特别议案，获得出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：张秋子、祝静

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》《监管指引第1号》及《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2025年11月22日

证券代码：600280 证券简称：中央商场 公告编号：临2025-049

南京中央商场（集团）股份有限公司关于公司

及相关人员收到江苏证监局警示函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称“江苏证监局”）下发的行政监管措施决定书《江苏证监局关于对南京中央商场（集团）股份有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的决定》（〔2025〕202号）（以下简称“《警示函》”）。根据相关要求，现将《警示函》主要内容公告如下：

一、《警示函》主要内容

南京中央商场（集团）股份有限公司、祝珺、李尤、金福：

你公司在子公司徐州中央百货大楼股份有限公司与徐州旭来文化传播有限公司房屋租赁合同纠纷一案中，未及时披露重大诉讼进展情况，亦未按照企业会计准则规定及时进行会计处理，导致2025年半年报信息披露不准确。

公司的上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）（以下简称《信披办法》）第三条第一款、第二十二条第二款的规定，公司董事长及总裁祝珺、董事会秘书李尤、财务总监金福对上述行为负有主要责任。

根据《信披办法》第五十二条的规定，我局决定对你们采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。你们应认真吸取教训，加强证券法律法规学习，依法依规履行信息披露义务，杜绝类似问题再次发生。请于收到本决定书之日起10个工作日内向我局提交书面报告。

如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

二、其他说明

公司及相关人员高度重视上述《警示函》所指出的问题，深刻反思，严格整改。公司将加强相关人员对法律法规、监管规则的学习，提高公司规范运作水平及信息披露质量，杜绝此类事件再次发生。公司及全体董事、高级管理人员将忠实、勤勉履行职责，切实维护公司及全体股东利益，促进公司健康、稳定、持续发展。

本次行政监督管理措施不会影响公司的正常生产经营管理活动，公司将继续

严格按照有关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2025年11月22日