南通海星电子股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-042
南通海星电子股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月21日
(二)股东大会召开的地点：公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长周小兵先生主持。
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，程序合法。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席2人，金文慧因公务原因请假；
3、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员及部分其他管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于制定和修订部分治理制度的议案
2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.04、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.05、议案名称：关于修订《投资者关系管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.06、议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.07、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2.08、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、 议案1为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上通过；议案2为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的1/2以上通过；
2、 议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈昱申、梁天锐
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会
2025年11月22日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-041
南通海星电子股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员离任
暨选举职工董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、高级管理人员离任情况
(一)提前离任的基本情况
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、副总经理王建中先生的书面辞职报告。因公司治理架构调整，王建中先生申请辞去公司董事和副总经理职务。
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(二)离任对公司的影响
王建中先生的辞任不会导致董事会成员低于法定人数，不影响公司董事会的正常工作，王建中先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。
王建中先生在担任公司董事、副总经理期间，始终恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、职工代表董事选举情况
2025年11月21日，公司召开职工代表大会，选举王建中先生（简历详见附件）为第五届董事会职工代表董事，任期自公司本次职工代表大会选举通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
王建中先生符合《中华人民共和国公司法》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。
特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会
2025年11月22日
附件：
王建中，男，汉族，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，高级工程师。曾获江苏省优秀新产品开发设计奖、教育部科技进步二等奖、江苏省经济技术创新能手、南通市2017年度科技兴市功臣等荣誉或奖励，同时为江苏省333高层次人才培养对象。1993年7月至2000年8月，担任南通电极箔厂开发部副部长；2000年9月至2003年10月，担任南通海星电子有限公司技术中心主任；2003年11月至2008年11月，担任南通海星电子有限公司技术总监；2008年12月至今，担任南通海星电子有限公司/海星股份副总经理；2012年11月至今，担任南通海星电子有限公司/海星股份董事。
证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2025-040
南通海星电子股份有限公司
关于控股股东的一致行动人权益变动触及1%刻度的提示性公告
江苏中联科技集团有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
重要内容提示：
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一、信息披露义务人及其一致行动人的基本信息
1.身份类别
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2.信息披露义务人信息
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3.一致行动人信息
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二、权益变动触及1%刻度的基本情况
南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”或“海星股份”）于近日收到公司控股股东的一致行动人江苏中联科技集团有限公司（以下简称“中联科技”）发来的通知，中联科技于2025年11月21日，通过集中竞价方式减持公司股份52.88万股，其与一致行动人合计持有公司股份比例由65.00%变为64.78%，权益变动触及1%刻度线，具体情况如下：
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三、其他说明
1、本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2、本次权益变动所涉及的股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
3、本次权益变动不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定情形及相关承诺。
4、信息披露义务人股份来源为集中竞价增持公司的股份，其权益变动行为符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。
特此公告。
南通海星电子股份有限公司董事会
2025年11月22日
