上海开开实业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600272 900943 证券简称：开开实业 开开B股 公告编号：2025-072
上海开开实业股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年11月21日
(二)股东大会召开的地点：上海市静安区昌平路710号7楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长庄虔贇女士主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议的表决方式和程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张燕华女士出席了本次会议；其他高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司拟续聘2025年度财务报表审计和内部控制审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订《股东会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于修订《独立董事制度》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于修订《关联交易实施细则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于修订《募集资金使用管理办法》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累积投票议案表决情况
8、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
■
9、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
■
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案中，第2项议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海序伦律师事务所
律师：蒋建红、邓燕
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司董事会
2025年11月22日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025-073
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董事会成员。（具体详见2025年11月22日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn相关公告）
为保证董事会工作的连续性，董事庄虔贇女士在会议上对本次会议的通知时间等事项向与会董事作出了说明，经全体董事一致同意，豁免本次会议的通知时限要求。公司第十一届董事会第一次会议于2025年11月21日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司高级管理人员列席了会议。全体与会董事一致推举董事庄虔贇女士主持本次会议，会议的召开和程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于选举公司第十一届董事会董事长的议案
公司董事会同意选举庄虔贇女士为公司董事长，任期三年，与本届董事会一致。
具体内容详见2025年11月22日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-074号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
二、关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案
公司董事会下设战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，任期三年，与本届董事会一致。
（1） 战略与ESG委员会：
主任委员（召集人）：庄虔贇，委员：张玉臣、刘光靓。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
（2） 薪酬与考核委员会：
主任委员（召集人）：张玉臣，委员：徐宗宇、夏瑜杰。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
（3） 审计委员会：
主任委员（召集人）：徐宗宇，委员：夏瑜杰、张玉臣。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
（4） 提名委员会：
主任委员（召集人）：夏瑜杰，委员：徐宗宇、刘光靓。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见2025年11月22日《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-074号公告。
三、关于聘任公司总经理的议案
经公司董事长庄虔贇女士提名，董事会同意聘任刘光靓先生为公司总经理，任期三年，与本届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司第十一届董事会第一次会议审议。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
四、关于聘任公司副总经理、财务总监的议案
经公司总经理刘光靓先生提名，董事会同意聘任陈珩先生为公司副总经理、财务总监，任期三年，与本届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权）；并经董事会审计委员会2025年第七次会议审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司第十一届董事会第一次会议审议。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
五、关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案
经公司董事长庄虔贇女士提名，董事会同意聘任张燕华女士为公司董事会秘书；同意聘任阮崇雯女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期三年，与本届董事会一致。
本议案已经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过（3票同意，0票反对，0票弃权），同意提交公司第十一届董事会第一次会议审议。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2025年11月22日
股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025-075
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：宁波银行股份有限公司上海静安支行（以下简称：“宁波银行”）；
● 委托理财金额：人民币2,000万元。
● 委托理财产品类型：结构性存款；
● 委托理财期限：180天；
● 履行的审议程序：2025年4月28日上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）召开第十届董事会第二十五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的议案》，授权公司总经理室在2025年4月至2026年4月期间，阶段性的继续利用短期闲置资金总金额不超过人民币1.8亿元，购买低风险理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用。在资金额度的使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。本议案无需提交股东大会审议。
● 特别风险提示：公司本着审慎投资的原则拟投资的品种包括结构性存款等理财产品，以及安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品。总体投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大，并且投资产品的收益类型可能为保本浮动收益或浮动收益类型，不排除投资产品实际收益受宏观经济、市场波动影响可能低于预期的风险。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司根据流动资产状况，为合理运用公司自有资金，在评估资金安全、保障资金流动性、提高资金收益率的基础上，在确保日常经营所需资金的前提下使用部分短期闲置自有资金投资委托理财产品，不会影响公司日常经营运转，不会影响主营业务的正常开展；同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。
（二）委托理财投资金额
本次委托理财投资金额：人民币2,000万元。
（三）委托理财资金来源
本次资金来源全部为公司短期闲置的自有资金。
（四）委托理财的基本情况
单位:万元 币种:人民币
■
（五）委托理财的具体情况
1、产品相关要素及定义
发行期（募集期）：2025年11月19日8:30一2025年11月20日10:30，其中2025年11月20日10:30一2025年11月21日10:30为投资冷静期。在投资冷静期内，投资者可改变购买决定，可以申请取消认购，解除与我行签订的销售文件，已冻结的资金将自动解冻。
期限：180天
起息日：2025年11月21日
到期日：2026年05月20日
收益兑付日：2026年05月20日
发售规模：4,800万元，若实际募集金额低于4,800万元，宁波银行有权宣布本期产品不成立，并有权根据市场情况灵活调整。
产品类型：保本浮动型
预期年化收益率：1.20%或2.00%或2.05%
产品存续期间：即收益计算期限，从起息日开始计算到实际到期日（包括起息日，不包括实际到期日）。
收益计算基础：Act/365
工作日约定：纽约、伦敦、北京（遵从于所做产品）
计算代理方：宁波银行
收益兑付货币：人民币
收益支付方式：到期支付
提前终止：遵从双方约定
说明：
①本结构性存款产品本金于到期日返还，投资收益于收益兑付日进行清算，收益兑付日为结构性存款产品到期日后两个工作日内。到期日至收益兑付日期间相应投资收益不计息。
②本结构性存款产品不可为其它业务提供质押担保。
2、投资方向
结构性存款是指商业银行吸收的嵌入金融衍生产品的存款，通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或者与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得相应的收益。最终实现的收益由保底收益和期权浮动收益构成，期权费来源于存款本金及其运作收益。如果投资方向正确，客户将获得高/中收益；如果方向失误，客户将获得低收益，对于本金不造成影响。
3、受托方的情况
本次委托理财的交易对方宁波银行股份有限公司（证券代码：002142）为深圳证券交易所上市的国内商业银行，交易对方与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
二、委托理财的审议程序
2025年4月28日公司召开第十届董事会第二十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于董事会授权购买低风险理财产品的议案》。授权公司总经理室在2025年4月至2026年4月期间，阶段性的继续利用短期闲置资金总金额不超过人民币1.8亿元，购买低风险理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用。在资金额度的使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。该议案无需提交公司股东大会审议。（详见2025年4月30日《上海证券报》《香港商报》以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）
三、委托理财的风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司拟投资的品种包括结构性存款等理财产品，以及安全性较高、流动性较好、短期（不超过12个月）的其他低风险理财产品。总体投资风险小，处于公司风险可承受和控制范围之内。但金融市场受宏观经济、市场波动等因素的影响较大，并且投资产品的收益类型可能为保本浮动收益或浮动收益类型，不排除投资产品实际收益受宏观经济、市场波动影响可能低于预期的风险。
公司将依据上海证券交易所的相关规定及时披露短期闲置自有资金购买理财产品的后续进展。
（二）风险防控措施
公司为控制拟购买低风险理财产品的投资风险，将严格筛选金融机构的资质，原则上将选择金融行业排名居前的大型金融机构，优先选择国有控股或在主板上市的大型金融机构。
1、公司总经理室行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司计划财务部相关人员将及时跟踪低风险理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2、公司审计监察部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
3、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内各期投资及相应的损益情况。
四、委托理财对公司的影响
（一）对公司的影响
公司不存在有大额负债的同时短期阶段性购买大额理财产品的情形。公司在确保日常经营活动所需的前提下，使用部分短期闲置自有资金投资安全性高、流动性好的理财产品，不会影响主营业务的正常开展；同时在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不影响公司日常资金正常周转需求，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益。
（二）会计政策及核算原则
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，相关损益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益。
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2025年11月22日
证券代码：600272 证券简称：开开实业 编号：2025-074
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
关于公司董事会完成换届选举及
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开公司2025年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董事会成员。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表的相关议案。现将具体情况公告如下：
一、公司第十一届董事会组成情况
公司第十一届董事会由9名董事组成（简历见附件）。其中，非独立董事6名，独立董事3名。公司董事会下设战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。
（一）董事会成员
董事长：庄虔贇
非独立董事：庄虔贇、焦志勇、朱芸、龚伶伶、刘光靓、陈珩
独立董事：夏瑜杰、徐宗宇、张玉臣
（二）董事会专门委员会组成
（1）战略与ESG委员会：
主任委员（召集人）：庄虔贇，委员：张玉臣、刘光靓。
（2）薪酬与考核委员会：
主任委员（召集人）：张玉臣，委员：徐宗宇、夏瑜杰。
（3）审计委员会：
主任委员（召集人）：徐宗宇，委员：夏瑜杰、张玉臣。
（4）提名委员会：
主任委员（召集人）：夏瑜杰，委员：徐宗宇、刘光靓。
上述专门委员会中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员（召集人）均为独立董事，且成员中有半数以上为独立董事；审计委员会主任委员徐宗宇先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会专门委员会议事规则的规定。
公司第十一届董事会任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，且包括一名会计专业人士，符合相关法规的要求。
二、聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：刘光靓
副总经理、财务总监：陈珩
董事会秘书：张燕华
证券事务代表：阮崇雯
上述高级管理人员及证券事务代表（简历见附件）任期三年，与公司第十一届董事会一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律、行政法规和规范性文件要求的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入措施且期限尚未届满的情况，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员且期限尚未届满的情形，亦不是失信被执行人。其中，董事会秘书张燕华已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所备案无异议通过。阮崇雯已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。
董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
联系电话：86-21-62712002
传 真：86-21-62712002
联系地址：上海市静安区昌平路678号1楼
电子邮箱：dm@chinesekk.com
三、公司部分董事、监事换届离任情况
因公司第十届董事会任期届满，张翔华先生、唐沪军先生不再担任公司董事；陈亚民先生、钱协良先生不再担任公司独立董事。《公司章程》修订生效后，公司不再设监事会和监事，单丹丹女士、陆晓奕女士、廖琛女士不再担任公司监事。
公司已完成新一届董事会的换届选举及高级管理人员及证券事务代表的聘任工作。公司及公司董事会对上述人员在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2025年11月22日
附件：第十一届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表的简历
1、庄虔贇，女，1974年12月生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任上海开开（集团）有限公司总经理办公室科员、主任助理、副主任、主任、党委副书记、纪委书记、工会主席、董事、总经理。现任上海开开（集团）有限公司党委书记、董事长，上海开开实业股份有限公司党委书记、董事长，上海静安粮油食品有限公司董事长。
2、焦志勇，男，1974年4月生，中共党员，硕士研究生学历。曾任上海市静安区人民政府办公室副主任、上海市静安区人民政府研究室主任、上海市静安区民政局局长等职务。现任上海开开（集团）有限公司党委副书记、董事、总经理，上海鸿翔百货有限公司董事长，上海开开实业股份有限公司董事。
3、朱芸，女，1976年7月生，中共党员，大学学历，经济师。曾任静安区国资委规划发展科科长、组织人事科（纪检监察科）科长、区董监事管理中心主任、稽查办公室主任等职务。现任上海开开（集团）有限公司党委委员、董事、总会计师，上海开开实业股份有限公司董事。
4、龚伶伶，女，1976年4月生，中共党员，大学学历，全科副高级、执业药师。曾任江宁路街道社区卫生服务中心科室主任、副主任、主任，静安区卫生事业管理中心书记、主任。现任上海开开（集团）有限公司副总经理，上海开开实业股份有限公司董事。
5、刘光靓，男，1978年8月生，中共党员，硕士研究生学历。曾任上海开开实业股份有限公司总经理办公室科员、主管、办公室副主任、证券事务代表、办公室主任、董事会秘书、副总经理、上海开开制衣公司董事长、上海静安甬商汇小额贷款股份有限公司董事。现任上海开开实业股份有限公司党委副书记、董事、总经理，上海开开百货有限公司董事长，南京天石软件技术有限公司董事，上海静安制药有限公司董事。
6、陈珩，男，1973年2月生，农工党员，硕士研究生学历，高级会计师。曾任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理，上海置诚管网工程技术股份有限公司财务总监，众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务部部门主管，上海沪工焊接集团股份有限公司财务总监、投资总监，上海开开制衣公司董事。现任上海开开实业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，上海开开百货有限公司董事，上海雷允上药业西区有限公司董事，上海强商实业有限公司执行董事，中国雷允上国药（香港）有限公司董事。
7、夏瑜杰，男，1969年1月生，博士学历。曾任安徽三联律师事务所、江苏泰和律师事务所、江苏天豪律师事务所律师。现为中华全国律师协会会员，上海市锦天城律师事务所高级合伙人，上海开开实业股份有限公司独立董事。
8、徐宗宇，男，1962年12月生，中共党员，博士学历，会计学教授。曾任中国矿业大学经贸学院讲师、副教授、会计系副主任，国泰证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司副经理，上海大学国际工商与管理学院会计系副教授、系主任、会计专业负责人，上海安诺其集团股份有限公司独立董事，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司独立董事，风神轮胎股份有限公司独立董事。现任上海大学管理学院会计系教授，上海紫江企业集团股份有限公司独立董事，浙江天振股份有限公司独立董事，上海开开实业股份有限公司独立董事。
9、张玉臣，男，1962年7月生，中共党员，博士学历，管理学教授。曾任烟台大学经济管理系讲师、副教授、系教学秘书，烟台大学教务处副处长、党委学生工作部部长兼任学生处长，同济大学经济与管理学院副教授、教授、博士研究生导师；同济大学发展规划处副处长、同济大学发展规划研究中心副主任，上海世茂股份有限公司独立董事，苏州锦富新材等公司独立董事，挂职担任上海市杨浦区科学技术委员会副主任。现任浙江交通集团技术研究总院技术经济委员会常任委员，上海开开实业股份有限公司独立董事。
10、张燕华，女，1979年1月生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任金信证券有限责任公司业务秘书，上海金信管理研究有限公司信息员，浙商证券有限责任公司研究所经理助理，上海开开实业股份有限公司办公室主管、证券事务代表。现任上海开开实业股份有限公司董事会秘书、办公室主任，上海鼎丰科技发展有限公司董事。
11、阮崇雯，女，1994年5月生，硕士研究生学历，经济师。曾任中贸慕尼黑展览（上海）有限公司市场助理，上海开开实业股份有限公司办公室科员。现任上海开开实业股份有限公司证券事务代表。
