重庆路桥股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600106 股票简称：重庆路桥 公告编号：2025-024
重庆路桥股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十八次会议于2025年11月21日以通讯表决的方式召开，会议通知以书面形式于2025年11月17日发出。本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事李亚军先生缺席会议，会议由董事长李向春先生主持。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》
表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》（公告编号：2025-026）
（二）审议通过了《关于修订部分公司制度的议案》
表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票
本次修订的公司制度中，《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》、《公司董事津贴制度》、《公司会计师事务所选聘制度》、《公司关联交易决策制度》、《公司对外担保管理制度》、《公司募集资金使用管理制度》尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》（公告编号：2025-026）
（三）审议通过了《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事候选人翁振杰的议案》
表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票
公司董事会提名翁振杰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，自股东大会选举之日起任期三年。
本议案经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过后，提交本次董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）
（四）审议通过了《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事候选人宋延延的议案》
表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票
公司董事会提名宋延延女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，自股东大会选举之日起任期三年。
本议案经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过后，提交本次董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）
（五）审议通过了《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事候选人刘影的议案》
表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票
公司董事会提名刘影女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，自股东大会选举之日起任期三年。
本议案经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过后，提交本次董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）
（六）审议通过了《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事候选人李之光的议案》
表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票
公司董事会提名李之光先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，自股东大会选举之日起任期三年。
本议案经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过后，提交本次董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）
（七）审议通过了《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事候选人马赟的议案》
表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票
公司董事会提名马赟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，自股东大会选举之日起任期三年。
本议案经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过后，提交本次董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）
（八）审议通过了《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事候选人李丹奇的议案》
表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票
公司董事会提名李丹奇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，自股东大会选举之日起任期三年。
本议案经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过后，提交本次董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）
（九）审议通过了《关于公司换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案》
表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票
公司董事会提名何春明先生、吴振平先生、欧家路先生三位为公司第九届董事会独立董事候选人，自股东大会选举之日起任期三年。
本议案经公司董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过后，提交本次董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式进行选举。
具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-027）
（十）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意8票、反对0票、弃权0票
具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-028）
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2025年11月22日
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2025-025
重庆路桥股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十五次会议于2025年11月21日以通讯表决的方式召开，会议通知以书面形式于2025年11月17日发出。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席许瑞主持。本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》
表决情况：同意5票、反对0票、弃权0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露的《重庆路桥股份有限公司关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分公司制度的公告》（公告编号：2025-026）
特此公告。
重庆路桥股份有限公司监事会
2025年11月22日
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2025-026
重庆路桥股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及部分公司制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十八次会议于2025年11月21日以通讯表决方式召开，会议审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》、《关于修订部分公司制度的议案》，具体情况如下：
一、关于取消监事会并修订公司章程
为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，完善治理结构，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，废止公司《监事会议事规则》，公司现任监事职务相应解除，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时对公司章程进行修订，章程具体修订内容如下：
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（下转70版）
