重庆路桥股份有限公司

（上接69版）

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二、关于修订部分公司制度

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对部分公司制度进行修订，具体如下：

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上述制度中，最终审批机构为股东大会的，将逐项提交公司2025年第一次临时股东大会审议；最终审批机构为董事会的，经董事会审议通过后生效，同时废止《重庆路桥股份有限公司总经理工作细则》。

修订后的相关制度详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

重庆路桥股份有限公司董事会

2025年11月22日

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2025-027

重庆路桥股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆路桥股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《重庆路桥股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第九届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，公司董事会提名委员会已对公司第九届董事会董事候选人的任职资格等方面进行了认真审查。

公司于2025年11月21日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事候选人翁振杰的议案》、《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事候选人宋延延的议案》、《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事候选人刘影的议案》、《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事候选人李之光的议案》、《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事候选人马赟的议案》、《关于公司换届选举第九届董事会非独立董事候选人李丹奇的议案》，董事会同意提名翁振杰先生、宋延延女士、刘影女士、李之光先生、马赟先生、李丹奇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），自股东大会选举之日起任期三年；会议审议通过了《关于公司换届选举第九届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意提名何春明先生、吴振平先生、欧家路先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历附后），自股东大会选举之日起任期三年。

上述公司第九届董事会换届选举的议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，其中独立董事采用累积投票制方式选举产生。

二、其他说明

（下转71版）