重庆路桥股份有限公司
（上接70版）
经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人均具备履行相关职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位的职责要求，未发现有违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》中规定的不适合担任公司董事的情况。
三名独立董事候选人均未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系。
三名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，其任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》以及《公司独立董事工作制度》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。其中，何春明为会计专业人士。
公司已按规定向上海证券交易所报送独立董事候选人有关材料，需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。独立董事提名人、候选人声明与承诺详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关信息。
为保证公司董事会的正常运作，在股东大会审议通过上述事项前，仍由第八届董事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司对第八届董事会全体成员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2025年11月22日
附：董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历：
翁振杰，男，1962年10月出生，硕士研究生，高级经济师，享受国务院特殊津贴专家，全国劳动模范。历任重庆三峡银行股份有限公司董事长、西南证券股份有限公司董事长、国都证券股份有限公司董事长、重庆市第三、四届人大代表和人大常委会常委、民建九届中央经济委员会委员、民建十届中央财政金融委员会副主任、政协重庆市第五届委员会常务委员、民建十一届中央财政金融委员会副主任等职。现任重庆国际信托股份有限公司董事长、中国信托业保障基金有限责任公司董事、中国信托登记有限责任公司董事。拟提名为重庆路桥股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人。
宋延延，女，1975年5月出生，中共党员，硕士研究生，基金从业资格。历任上海浦东科技投资有限公司投资总监、上海临芯投资管理有限公司副总经理、无锡清石华晟投资有限公司副总经理等职。现任上海临芯投资管理有限公司总经理。拟提名为重庆路桥股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人。
刘影，女，1974年6月生，中共党员，学士学位，注册会计师、高级会计师。历任重庆国际信托有限公司计划财务部总经理、重庆国际信托股份有限公司财务管理总部总裁等职。现任重庆国际信托股份有限公司财务总监、益民基金管理有限公司董事、重庆三峡资产管理有限公司董事、重庆路桥股份有限公司第八届董事会非独立董事。拟提名为重庆路桥股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人。
李之光，男，1974年8月出生，中国台湾籍，硕士研究生，历任华侨银行（中国）有限公司投资银行部副总裁、尚腾资本管理有限公司投资总监、德淮半导体有限公司副总经理等职。现任上海潮澄企业管理有限公司创始合伙人、岳阳市沪岳智能科技投资合伙企业（有限合伙）创始合伙人。拟提名为重庆路桥股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人。
马赟，男，1971年8月出生，学士学位，法律职业资格证书、证券及基金从业资格。历任重庆索通律师事务所高级合伙人、管委会主任、重庆渝新财股权投资基金管理有限公司执行董事、总经理、重庆元素投资有限公司执行董事、总经理、重庆三峡银行股份有限公司法务执行官等职。现任重庆国际信托股份有限公司风险总监、益民基金管理有限公司董事长、国泓资产管理有限公司董事长。拟提名为重庆路桥股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人。
李丹奇，男，1992年7月出生，中共党员，大学本科，中级经济师，基金从业资格，证券从业资格，证券投资顾问资格。历任申万宏源证券宁夏分公司投顾助理、宁夏正和凤凰基金管理有限公司基金经理、宁夏中银绒业股份有限公司董事会秘书等职。拟提名为重庆路桥股份有限公司第九届董事会非独立董事候选人。
二、独立董事候选人简历：
何春明，男，1974年11月生，中共党员，硕士研究生，资产评估师、注册会计师、高级会计师。历任重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司经理、高级经理等职。现任重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司副总经理、重庆路桥股份有限公司第八届董事会独立董事。拟提名为重庆路桥股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。
吴振平，男，1968年10月生，中共党员，硕士研究生，首批证券从业资格律师。现任北京市金励律师事务所主任律师、金宇生物技术股份有限公司独立董事、重庆路桥股份有限公司第八届董事会独立董事。拟提名为重庆路桥股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。
欧家路，男，1983年5月生，中共党员，博士研究生，现任西南政法大学教师、《中国不动产法研究》（CSSCI来源集刊）副主编、中国房地产法律实务研究论坛秘书长、重庆未言律师事务所创始合伙人、兼职律师、未言科技集团有限公司执行董事。拟提名为重庆路桥股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。
证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：2025-028
重庆路桥股份有限公司
关于召开2025年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年12月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月8日 14 点00 分
召开地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号公司五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月8日
至2025年12月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的相关公告及文件。
2、特别决议议案：1、2.01、2.02
3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5、6、7、8、9.01、9.02、9.03
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举独立董事的投票方式，详见附件2。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)现场会议登记要求：
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡、持股证明；代理他人出席会议的，除委托人有效身份证件、股票账户卡、持股证明外，还应出示代理人有效身份证件、股东签发的授权委托书。
2、法人股东可由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股证明；代理人出席会议的，除上述证件外，还应出示本人身份证、委托人法定代表人签发的授权委托书。
(二)现场会议登记地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路11号重庆路桥股份有限公司投资管理部
(三)现场会议登记时间：2025年12月4日(9:30～11:30，14:00～17:00)；2025年12月5日(9:30～11:30)
(四)现场会议登记方式：拟参加现场会议的股东可在登记时间内到公司登记，也可通过传真、电话方式进行登记，现场参会股东请务必提供联系方式，以便于会务筹备工作。
(五)联系人：刘先生、黄先生；联系电话：023-62803632；传真：023-62760941
六、其他事项
为保证会议正常表决，请拟参加现场会议的股东务必于2025年12月8日13：45前到达会场，13：45以后股东大会现场会议不再接受股东参加现场会议的登记及表决。
本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。
特此公告。
重庆路桥股份有限公司董事会
2025年11月22日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
重庆路桥股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月8日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举独立董事的投票方式说明
一、股东大会独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选独立董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选独立董事3名，独立董事候选人有5名，则该股东对于独立董事选举议案组，拥有300股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制选举独立董事，应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以200票为限，对议案5.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把200票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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