杭州福莱蒽特股份有限公司

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除上述修订主要条款外，《公司章程》中其他条款内容不变。具体内容详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》全文。

证券代码：605566 证券简称：福莱蒽特 公告编号：2025-070

杭州福莱蒽特股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州福莱蒽特股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《杭州福莱蒽特股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司将按程序进行第三届董事会的换届选举工作。2025年11月21日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于提名第三届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将本次董事会换届选举的相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第三届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名（由职工代表大会选举产生）。第三届董事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

2025年11月21日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于提名第三届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，公司第二届董事会同意提名李百春先生、李春卫女士、王振炎先生、陈望全先生、高晓丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司第二届董事会同意提名陈卫东先生、余高明先生、麦勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中陈卫东先生为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。

上述独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的相关材料，上述独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。《独立董事提名人声明与承诺》及《独立董事候选人声明与承诺》详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关文件。

本次董事会换届事项的相关议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，非独立董事、独立董事选举均将以累积投票方式进行。本次股东大会选举产生的8名董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第三届董事会。

二、其他说明

公司第三届董事会候选人具备担任上市公司董事的资格，不存在《公司法》规定的限制情形及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的情形，其拟任职务符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，其中独立董事候选人数的比例未低于董事会人员的三分之一，独立董事候选人兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法律法规的要求。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责，维护公司利益和股东利益。公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2025年11月22日

附件：

董事候选人简历

一、非独立董事候选人

（一）李百春先生

李百春：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。其主要经历如下：1999年7月至2000年4月，于萧山进出口公司任业务经理；2000年5月至2003年12月，于萧山牡丹化工有限公司任董事长；2004年1月至2019年12月，任公司总经理；2019年12月至今，任公司董事长、总经理。现任公司董事长、总经理、研发总监，福莱蒽特材料科学董事长，福莱蒽特科技经理，福莱蒽特贸易执行董事兼总经理，福莱蒽特新材料总经理，昌邑福莱蒽特总经理及南京百灵执行事务合伙人，福莱蒽特实业执行董事兼总经理，福莱蒽特（嘉兴）新材料执行董事，福莱蒽特研究院执行董事兼总经理。

（下转103版）