浙文影业集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-045
浙文影业集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议的会议通知已于2025年11月18日以邮件、专人送达形式发出，并于2025年11月21日以通讯方式召开会议，本次会议董事应到9人，实到9人。本次会议由公司董事长傅立文先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于取消监事会、新增营业范围并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规、规章和规范性文件的最新要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。同时，因公司业务发展需要，在《公司章程》中增加“演出经纪、营业性演出、体育竞赛组织、体育赛事策划、体育中介代理服务、组织体育表演活动”的经营范围。 董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、新增营业范围并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于制订〈浙文影业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
本议案已经董事会审计委员会事先审议通过。为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，提升财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，切实维护股东合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司制订了《浙文影业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《浙文影业集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于增补董事会专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会实施细则等有关规定，为保证公司董事会专门委员会正常运作，公司董事会增补第七届董事会独立董事乔万里先生为第七届董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员，任期与第七届董事会任期一致。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《关于制定〈2025年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》
为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》，公司制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，持续提升公司经营发展质量，重视投资者回报与获得感，推动公司高质量发展和投资价值提升。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案》。
五、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》
依照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提议召开2025年第四次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。
会议材料将在会议召开前另行发出。
特此公告。
浙文影业集团股份有限公司董事会
2025年11月22日
证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-048
浙文影业集团股份有限公司
2025年度“提质增效重回报”行动方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报专项行动”的倡议》，浙文影业集团股份有限公司（以下简称“浙文影业”或“公司”）制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，持续提升公司经营发展质量，重视投资者回报与获得感，推动公司高质量发展和投资价值提升。本方案于2025年11月21日经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，具体方案如下：
一、锚定主责主业，构建高质量发展生态体系
（一）影视文化板块多维突破，分赛道构建内容壁垒
一是以“大IP+时代叙事”为抓手，持续锻造头部内容竞争力。重点项目《南方有嘉木》改编自茅盾文学奖获奖巨著“茶人三部曲”首部同名小说，以杭州忘忧茶庄三代人的绵延故事，诠释个人沉浮与时代洪流激烈碰撞、交织共振；《运河边的派出所》联动业内实力内容厂牌，与浙江省公安厅共同谋划，让文艺创作深深扎根于“平安浙江”沃土，淬炼出“忠诚为民、公正廉洁”的新时代警察精神，为其写下最鲜活的时代注脚。二是以“类型创新+文旅联动”为导向，树立“精品化、风格化”短剧新标杆。紧扣“两山”理念提出20周年重要节点，联合央视总台剧中心共同创制精品短剧《看得见风景的窗》，多维度书写乡村振兴的影视化答卷。原创精品短剧《谁杀了画眉鸟》探索“古装+悬疑”赛道新范式，创制古风东方美学影视精品。文旅短剧《有间客栈》响应国家广电总局“跟着微短剧去旅行”创作计划，打造影视赋能地方文旅、助力文化新消费的标杆案例。三是布局多元项目激活增量，持续拓展内容创作边界。第一出品现实主义女性题材电影《下一个台风》，聚焦女性困境与成长，展现互助与救赎。竖屏微剧《江南PTU》以轻装PTU部队为原型，塑造新时代警务工作者“对党忠诚、服务人民”的鲜活形象。
（二）纺织板块稳固根基，海外布局提速发展
一是海外产能扩容，释放规模效应。越南生产基地在稳产运营基础上持续优化生产效能，孟加拉生产基地已安装完成，并正式投入生产。海外产能布局的完善将显著增强产品国际竞争力，加速形成规模经济新优势。二是产品结构升级，推动产品向“高端化、高效化、零缺陷”转型。主动突破发展舒适区，加快技改，聚焦产品功能性与时尚性，研发推出高附加值新品。针对市场需求变化，加速推进针织面料产品线开发建设，逐步替代低效精纺产能。不断革新工艺技术，强化全流程品控，巩固提升“舒芙蕾”等王牌产品质量。三是链式破卷，构筑差异化竞争壁垒，拓宽品牌全球影响力。依托自有纺纱业务优势，把拳头纱线产品直接融入面料前端开发环节，以“纱线+面料”一体化方案对接品牌设计师，推动终端新品快速落地。并通过多渠道、多平台开展品牌营销推广活动，在全球市场持续提升“REGAL”品牌知名度。
二、培育新质生产力，探索融合赋能新路径
一是深化“影视+科技”融合，激活产业发展新动能。推进影视与科技深度融合，启动AI能力筑基工程，将AI技术深度应用于剧本研发、内容生产、市场研判等影视创作全流程关键环节。通过技术赋能，有效破解传统影视制作瓶颈和经验依赖，激活影视生产新动能。二是推动“文化+制造”协同，打造价值转化新模式。聚焦“文化+纺织”领域协同创新，探索“新视听”内容出海与“新消费”产品制造融合新模式，借助文化赋能提升传统制造的产品附加值，推动文化价值向商业价值转化。三是强化管理赋能升级，全面提升运营质效。聚焦海外子公司规范管理，制定落实《赋能治理工作清单》，依托数字化、信息化手段，进一步强化海外子公司合规管理体系建设，优化业务运营全流程环节。通过系统化的管理提升举措，全面提高海外业务运营效率与管理效能，为海外业务持续稳健发展提供坚实保障。
三、坚持规范运作，强化“关键少数”责任
一是紧密关注法律法规和监管政策变化，及时更新修订公司内部管理制度，确保股东会、董事会等运作与召开均严格按照有关规定程序执行。二是高度重视控股股东、董事以及高级管理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控。通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层级多维度的治理体系，对控股股东、董事、高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息知情人管理等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。公司将继续加强对“关键少数”的履职支撑，及时传达最新监管动态与政策要求，积极组织参加监管机构举办的专项培训，不断提升其规范运作意识和履职胜任能力，为公司合规稳健运营提供核心保障。三是持续完善管理层绩效考评体系，使核心管理团队薪酬与公司经营质效、市值等指标紧密绑定，推动形成发展共同体，确保管理层始终聚焦公司长期稳健发展与股东回报最大化。
四、强化价值传导，提升信息披露质量
公司将不断完善以投资者需求为核心的信息披露机制，更好地向市场和投资者传递公司价值；继续加强投资者关系管理工作，努力促进各方对公司业务及行业整体发展的了解，巩固公司与投资者之间长期、稳定、相互信赖的关系。
一是通过投资者热线、上证e互动、投资者邮箱、股东会、业绩说明会、接待投资者及分析师调研、路演与反路演等方式，与投资者建立起多渠道、多形式、常态化、高质量的良性互动机制，营造良好的沟通环境。二是强化沟通内容的前瞻性与针对性，在信息披露中主动解读行业趋势、战略规划、经营进展，注重传递公司长期的投资价值与竞争力，使投资者能够清晰理解公司价值逻辑与发展前景，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配，不断提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，提高公司的市场形象和品牌价值。三是持续深化投资者意见征询和反馈机制，把投资者提出的合理化建议纳入经营管理改进范畴，实现与投资者“同题共答”。
五、注重投资回报，提升投资者获得感
公司牢固树立回报股东意识，密切关注市场对公司价值的评价，在全力推动提升经营质量和价值创造能力的基础上，将结合战略规划和运营实际，积极利用相关政策，期待与投资者共享发展成果。由于公司前期存在大额未弥补亏损，可供分配利润长期为负值，截至2024年末，公司合并报表未分配利润累计为-9.94亿元，母公司未分配利润为-10.13亿元，暂不具备股东分红条件。
近年来，公司持续优化资产结构，进行风险资产出清，实现国有资产保值增值率稳步攀升，资产负债率显著下降，经营质量实现质的飞跃，未弥补亏损已逐步减少。未来，公司将坚定不移贯彻落实回报投资者理念，一是通过提升公司盈利能力、使用法定盈余公积或资本公积等方式弥补亏损，促使公司尽快达到分红条件。二是继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极探索方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》利润分配政策的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，争取早日分红，提升广大投资者的获得感。
六、其他事项
未来，公司将持续推进“提质增效重回报”行动相关工作，持续专注主营业务，通过优化运营效率、聚焦核心竞争力，构建稳定并具有韧性的长期盈利能力，切实履行公司的社会责任和义务，回馈广大投资者长期以来的信任和关注。
公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。本方案是基于公司目前实际情况做出的计划方案，实际实施可能受行业政策、市场环境等因素的影响，具有不确定性。本方案涉及的未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
浙文影业集团股份有限公司董事会
2025年11月22日
证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-046
浙文影业集团股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙文影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议的会议通知已于2025年11月18日以邮件、专人送达形式发出，并于2025年11月21日以通讯方式召开会议，本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由公司监事会主席沈力先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于取消监事会、新增营业范围并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规、规章和规范性文件的最新要求，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》。同时，因公司业务发展需要，在《公司章程》中增加“演出经纪、营业性演出、体育竞赛组织、体育赛事策划、体育中介代理服务、组织体育表演活动”的经营范围。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、新增营业范围并修订〈公司章程〉及相关议事规则的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙文影业集团股份有限公司监事会
2025年11月22日
证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2025-049
浙文影业集团股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年12月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月8日 14点30分
召开地点：公司会议室（杭州）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月8日
至2025年12月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，并于2025年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2025年12月3日
2、登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
3、登记地点：浙文影业集团股份有限公司董秘办
地址：浙江省杭州市拱墅区体育场路370号浙江文化大厦18楼
联系人：严明
电话：0571-88068357
邮箱：ir@zhewenpictures.com
六、其他事项
1．本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
2．出席议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
特此公告。
附件1：授权委托书
浙文影业集团股份有限公司董事会
2025年11月22日
附件1：授权委托书
授权委托书
浙文影业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月8日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
