盛屯矿业集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会提示性公告
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-068
盛屯矿业集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年11月28日以现场投票、网络投票相结合方式召开公司2025年第二次临时股东会。董事会已于2025年11月13日在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)披露了《盛屯矿业集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-067）。根据相关规定，现发布本次股东会的提示性公告，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间
现场会议时间：2025年11月28日 14：30
网络投票时间：2025年11月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（四）会议的表决方式
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
网络投票平台：上海证券交易所交易系统、互联网投票平台
（五）会议地点
福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦52层公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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以上议案经公司第十一届董事会第二十三次会议审议通过，并于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露。
三、会议出席对象
1、截至2025年11月21日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、高级管理人员、见证律师等。
四、会议登记方法
1、登记时间：2025年11月24日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00；
2、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年11月24日下午17点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
3、登记地点与联系方式：福建省厦门市思明区展鸿路81号翔业国际大厦52层董事会秘书办公室。
联系人：林举
联系电话：0592-5891697
传真：0592-5891699
邮政编码：361001
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2025年11月22日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-070
盛屯矿业集团股份有限公司
关于控股股东部分股份质押及解质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛屯矿业”）控股股东深圳盛屯集团有限公司（以下简称“深圳盛屯集团”）持有公司股份457,494,897股，占公司股份总数的14.80%；公司实际控制人姚雄杰先生持有公司股份40,305,000股，占公司股份总数的1.30%。
●截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计持有公司股份数量为554,799,897股，占公司总股本比例为17.95%；本次股份质押后，公司控股股东及其一致行动人累计质押公司股份数量273,080,000股，占其持有公司股份的比例为49.22%，占公司总股本的比例为8.84%。
一、股份解除质押
公司于近日接到公司控股股东一致行动人深圳市盛屯实业发展有限公司（以下简称“深圳盛屯实业”）的通知，获悉其将持有的公司股份进行了解除质押，具体情况如下：
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经与深圳盛屯实业确认，本次解除质押的股份后续是否会用于质押尚不确定。截至本公告日，公司控股股东及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险。
二、股份被质押
公司于近日获悉控股股东深圳盛屯集团所持有本公司的部分股份被质押，具体情况如下：
1、本次股份质押基本情况
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2、本次质押的股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项。
3、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，控股股东深圳盛屯集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：
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注：表格中若出现总计数与所列数值总和不符的情况，为四舍五入所致。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2025年11月22日
证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2025-069
盛屯矿业集团股份有限公司
关于担保进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
●被担保人：盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“盛屯矿业”或“上市公司”)、盛屯能源金属化学（贵州）有限公司（以下简称“盛屯能源金属”）、四川高锗再生资源有限公司（以下简称“高锗再生”）、KALONGWE MINING SA（以下简称“KMSA”）、科立鑫（珠海）新能源有限公司（以下简称“科立鑫（珠海）”）。
●公司下属公司四川盛屯锌锗科技有限公司（以下简称“盛屯锌锗”）为公司在浙商银行股份有限公司福州分行（以下简称“浙商银行福州分行”）申请的最高额本金不超过人民币22,000万元整的授信提供连带责任保证担保。
公司下属公司科立鑫（珠海）及汉源盛屯锌锗科技有限公司（以下简称“汉源盛屯锌锗”）为公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门思明区支行（以下简称“邮储银行厦门思明区支行”）申请的最高额本金不超过人民币36,000万元整的授信提供连带责任保证担保。
公司及下属公司盛屯锌锗为盛屯能源金属在中国建设银行股份有限公司黔南州分行（以下简称“建设银行黔南州分行”）申请的50,000万元整的借款提供连带责任保证担保。
公司下属公司盛屯锌锗为高锗再生在雅安农村商业银行股份有限公司石棉支行（以下简称“雅商行石棉支行”）申请的本金数额为人民币2,300万元整的借款提供连带责任保证担保。
公司为KMSA在BANK OF AFRICA RDC SA（以下简称“BOABANK”）申请的授信额度为美金500万元整的借款提供无条件保证担保。
公司为科立鑫（珠海）在珠海华润银行股份有限公司珠海分行（以下简称“华润银行珠海分行”）申请的最高额本金不超过人民币5,000万元整的授信提供连带责任保证担保。
●本次是否有反担保：否
●公司对外担保逾期的累计金额：无
一、为公司提供担保
（一）担保情况概述
公司下属公司盛屯锌锗与浙商银行福州分行签订《最高额保证合同》，同意为公司在浙商银行福州分行申请的最高额本金不超过人民币（大写）贰亿贰仟万元整的授信提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年。
公司下属公司科立鑫(珠海)及汉源盛屯锌锗与邮储银行厦门思明区支行签订《最高额保证合同》，同意为公司在邮储银行厦门思明区支行申请的最高额本金不超过人民币（大写）叁亿陆仟万元整的授信提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同债务履行期限届满之日起三年。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的规定，本次担保无需提交公司董事会、股东会审议，盛屯锌锗、科立鑫(珠海)、汉源盛屯锌锗已履行内部审议程序。
（二）被担保人基本情况
1、盛屯矿业
（1）公司名称：盛屯矿业集团股份有限公司
（2）成立日期：1997年01月14日
（3）注册地址：厦门市翔安区莲亭路836号3#楼101号A单元
（4）法定代表人：熊波
（5）注册资本：人民币309,061.1551万元
（6）经营范围：对矿山、矿山工程建设业的投资与管理；批发零售矿产品、有色金属；黄金和白银现货销售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；信息咨询；智能高新技术产品的销售、服务；接受委托经营管理资产和股权；投资管理（法律、法规另有规定除外）。
（7）公司最近一年又一期的财务指标如下：
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（三）担保协议的主要内容
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（四）担保的必要性和合理性
上述担保事项履行了相应的内部审议程序，公司下属公司为上市公司提供担保风险可控，满足公司经营发展需要，符合公司整体利益，不会对公司资产和正常生产经营活动造成不利的影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
二、为子公司提供担保
（一）担保情况概述
公司分别于2025年3月23日召开的第十一届董事会第十七次会议和2025年4月14日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于2025年为子公司提供担保额度的议案》，具体内容详见公司2025年3月25日和2025年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
公司及下属公司盛屯锌锗与建设银行黔南州分行签订《最高额保证合同》，为盛屯能源金属在建设银行黔南州分行办理人民币流动资金贷款而形成的债权提供最高本金余额为等值人民币（大写）伍亿元整的借款提供连带责任保证担保，保证期间自单笔授信业务的主合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。
盛屯锌锗与雅商行石棉支行签订《保证合同》，为高锗再生在雅商行石棉支行申请的本金数额为(大写)贰仟叁佰万元整的贷款提供连带责任保证担保，保证期间为主债权债务合同约定的债务履行期届满之日起三年。
公司与BOABANK签订《安慰函》，为KMSA在BOABANK申请的最高额本金限额为美元（大写）伍佰万美元整的贷款提供无条件保证担保，担保有效期为主债务合同约定的债务履行期开始之日起一年。
公司与华润银行珠海分行签订《最高额保证合同》，为科立鑫（珠海）在华润银行珠海分行申请的本金数额为(大写)伍仟万元整的债务提供连带责任保证担保，保证期间为自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。
本次担保额度在公司2024年年度股东大会审批的额度范围之内，无需另行提交公司董事会、股东会审议。
公司为盛屯能源金属提供担保的余额为282,355.52万元，公司为高锗再生提供担保的余额为1,900万元，公司为KMSA提供担保的余额为125万美元，公司为科立鑫（珠海）提供担保的余额为18,433万元。
（二）被担保人基本情况
1、盛屯能源金属
（1）盛屯能源金属化学（贵州）有限公司
（2）成立日期：2021年04月20日
（3）注册地址：贵州省黔南州福泉市牛场镇双龙工业园区
（4）法定代表人：龙双
（5）注册资本：人民币146,250万元
（6）经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：常用有色金属冶炼；稀有稀土金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属合金制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
（7）盛屯能源金属最近一年又一期的财务指标如下：
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(8)被担保方与公司的关系：被担保方盛屯能源金属为盛屯矿业的控股子公司。
2、高锗再生
（1）公司名称：四川高锗再生资源有限公司
（2）成立日期：2014年11月11日
（3）注册地址：石棉县工业园区竹马工业集中区
（4）法定代表人：龙双
（5）注册资本：人民币5,000万元
（6）经营范围：含锗废弃物资源的再生与加工；高纯二氧化锗生产、批发；金属、稀有金属及贵金属批发；新能源材料及电子材料的研发、批发；出口本企业自产的稀有金属及相关冶金、化工产品；进口本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及其配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（7）高锗再生最近一年又一期的财务指标如下：
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（8）被担保方与公司的关系：被担保方高锗再生为盛屯矿业的全资孙公司。
3、KMSA
（1）公司名称：KALONGWE MINING SA
（2）成立日期：2014年1月27日
（3）注册地址：刚果民主共和国卢阿拉巴省科卢韦齐市马尼卡社区6月30日大道113号
（4）法定代表人：董博
（5）注册资本：20万美元
（6）经营范围：在刚果民主共和国境内和境外以自己的名义或代表第三方进行矿物的研究、勘查、勘探、采掘和开采以及对该等矿物或其衍生物的所有精炼、冶金处理和化学处理、加工、销售和出口。
（7）KMSA最近一年又一期的财务指标如下：
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（8）被担保方与公司的关系：被担保方KMSA为盛屯矿业的控股子公司。
4、科立鑫（珠海）
（1）公司名称：科立鑫（珠海）新能源有限公司
（2）成立日期：2002年12月18日
（3）注册地址：珠海市高栏港经济区南水镇浪涌路6号
（4）法定代表人：郑良明
（5）注册资本：人民币18,000万元
（6）经营范围：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；金属材料制造；金属材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（7）科立鑫（珠海）最近一年又一期的财务指标如下：
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（8）被担保方与公司的关系：被担保方科立鑫（珠海）为盛屯矿业的全资子公司。
（三）担保协议的主要内容
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（四）担保的必要性和合理性
盛屯能源金属、高锗再生、KMSA、科立鑫（珠海）是公司的下属公司，上述担保是根据公司下属公司业务发展及资金需求情况，并依照董事会和股东会决议授权开展的合理经营行为。盛屯能源金属是纳入公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，可有效防控担保风险，因此其他股东未提供等比例担保。上述担保不会对公司资产和正常生产经营活动造成不利的影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，上市公司及其控股子公司对外担保累计总余额为779,763.99万元，占上市公司最近一期经审计净资产的50.39%，其中对参股公司提供的担保累计总余额为17,204万元；对控股子公司提供的担保累计总余额为762,559.99万元，占上市公司最近一期经审计净资产的49.28%，公司对外担保均无逾期。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司董事会
2025年11月22日
