浙江晨丰科技股份有限公司
关于“晨丰转债”赎回结果暨股份变动的公告

证券代码：603685 证券简称：晨丰科技 公告编号：2025-113

债券代码：113628 债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

关于“晨丰转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 赎回数量：394,000元（3,940张）

● 赎回兑付总金额：396,427.70元（含当期利息）

● 赎回款发放日：2025年11月21日

● 可转债摘牌日：2025年11月21日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）有赎回条件满足情况

浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2025年8月25日至2025年10月13日连续30个交易日收盘价格不低于“晨丰转债”当期转股价格12.77元/股的130％（即16.601元/股）。根据《浙江晨丰科技股份有限公司可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“晨丰转债”的有条件赎回条款。

（二）本次赎回事项公告披露情况

公司于2025年10月13日召开第四届董事会2025年第八次临时会议审议通过了《关于提前赎回“晨丰转债”的议案》，公司董事会决定行使“晨丰转债”的提前赎回权，对“赎回登记日”登记在册的“晨丰转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。具体内容详见公司于2025年10月14日在指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于提前赎回“晨丰转债”的公告》（公告编号：2025-083）。

公司于2025年10月23日披露了《浙江晨丰科技股份有限公司关于实施“晨丰转债”赎回暨摘牌的公告》（公告编号：2025-086），明确有关赎回程序、价格、付款方式及时间等具体事宜，并在2025年10月24日至2025年11月20日期间披露了20次关于实施“晨丰转债”赎回暨摘牌的提示性公告。

（三）本次赎回的有关事项

1.赎回登记日：2025年11月20日

2.赎回对象范围：本次赎回对象为2025年11月20日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“晨丰转债”的全部持有人。

3.赎回价格：根据公司《募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.6164元/张。

其中，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年8月23日）起至本计息年度赎回日（2025年11月21日）止的实际日历天数（算头不算尾）共计90天。

当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×2.5%×90/365=0.6164元/张

赎回价格=可转债面值+当期应计利息=100+0.6164=100.6164元/张

4.赎回款发放日：2025年11月21日

5.“晨丰转债”摘牌日：2025年11月21日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至2025年11月20日（赎回登记日）收市后，“晨丰转债”余额为人民币394,000元（3,940张），占发行总额的0.0949%。

（二）转股情况

截至2025年11月20日，累计共有414,606,000元“晨丰转债”转换为公司股份，累计转股数量为32,465,747股，占“晨丰转债”转股前公司已发行股份总额的19.2105%。

截至2025年11月20日，公司的股本结构变动情况如下：

单位：股

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注：变动前的股本数据详见公司于2025年10月17日在信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-085）。

（三）可转债停止交易及冻结情况

2025年11月17日收市后，“晨丰转债”停止交易，2025年11月20日收市后，尚未转股的394,000元“晨丰转债”全部冻结，停止转股。

（四）赎回兑付款

根据中登上海分公司提供的数据，本次赎回“晨丰转债”的数量为3,940张，本次赎回兑付的总金额为396,427.70元（含当期利息），赎回款发放日为2025年11月21日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次赎回兑付总金额为人民币396,427.70元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后，公司总股本增加至201,465,747股，短期内对公司每股收益有所摊薄，但从长期看，增强了公司的资本实力，有利于公司实现高质量可持续发展，从而为广大股东创造更多价值回报。

三、转股前后公司相关股东持股变化

本次股本变动前后，公司持股5%以上股东及其一致行动人拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：

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注1：上表中数据尾差系四舍五入所致。

注2：本次权益变动前的数据详见公司于2025年10月17日在信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2025-085）。

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2025年11月22日