北京京城机电股份有限公司关于
董事长辞职暨提名非执行董事候选人的公告
证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：临2025-055
北京京城机电股份有限公司关于
董事长辞职暨提名非执行董事候选人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年11月24日收到董事长李俊杰先生提交的书面辞职申请。李俊杰先生由于工作变动原因，申请辞去公司非执行董事、董事长、董事会战略委员会委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会委员及根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条所规定之公司授权代表（以下简称“授权代表”）的职务，同时不再担任公司法定代表人，自2025年11月24日起生效。于李俊杰先生辞职后，他不会在公司及其附属公司担任任何职务。
一、董事长离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，李俊杰先生的辞职不会导致董事会成员人数低于法定最低人数，且不会影响董事会的正常运作。董事会充分尊重李俊杰先生的决定，接受他的辞职申请，并于2025年11月24日生效。
李俊杰先生确认并无任何与其辞任有关而需让公司全体股东知悉的事宜。董事会与李俊杰先生确认并不知悉尚有须向公司及其附属公司负担之任何尚未完成的私人责任或因辞任而可能对该责任产生影响，并且李俊杰先生与董事会之间并无任何分歧而致使他须辞去其职务。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事、董事长的选举和调整董事会专门委员会委员等相关工作。
截至本公告日期，李俊杰先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司相关规定做好交接工作。
董事会对李俊杰先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!
公司将按照法定程序，尽快完成新任董事、董事长的选举和调整董事会专门委员会人员等相关工作，,并将及时履行信息披露义务。为了保证公司正常运作，公司于2025年11月24日召开第十一届董事会第十五次临时会议，审议及全票通过《补选公司第十一届董事会各专业委员会召集人、委员的议案》及《变更公司在香港的授权代表的议案》，与会董事一致同意，推选张继恒先生担任董事会战略委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，并担任公司授权代表。任期自2025年11月24日至董事会选举产生新任董事长之日止。
三、提名非执行董事候选人的情况
根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司于2025年11月24日召开第十一届董事会第十五次临时会议，审议及全票通过《提名李忠波先生为公司第十一届董事会非执行董事候选人的议案》。为填补李俊杰先生辞任产生的空缺，经公司第十一届董事会提名委员会提名，董事会同意提名李忠波先生为公司第十一届董事会非执行董事候选人，并提交公司临时股东大会审议。建议任期自股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会止。
董事会提名委员会对李忠波先生的任职资格进行了审核，李忠波先生具备履行董事职责所必须的工作经验和专业知识，其任职资格亦符合相关法律、法规及规范性文件规定，不存在不得担任上市公司董事的情形。本次关于补选公司非执行董事的提名方式与程序，符合相关法律法规的要求，提名程序合法有效，董事会提名委员会全票同意该事项，并提交董事会审议。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2025年11月24日
附件：
非执行董事候选人简历
李忠波，中国国籍，男，55岁，大学本科、工商管理硕士，工程师。李先生曾任北京巴布科克.威尔科克斯有限公司工艺分部经理、人力资源分部经理、行政部总经理，北京京城泰昌机械有限公司副总经理，北京现代京城工程机械有限公司党总支书记、副总经理，北京京城重工机械有限责任公司党委书记、总经理、董事长，北京北一机床股份有限公司党委副书记、总经理、董事，北京北一机床有限责任公司党委书记、总经理、董事，北京京城机电控股有限责任公司副总经理，北京京城机电控股有限责任公司党委副书记。现任北京京城机电控股有限责任公司党委副书记、总经理、董事，兼北京北一机床有限责任公司董事长、北京巴布科克.威尔科克斯有限公司董事长。
于本公告日期，李忠波先生为公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司党委副书记、总经理、董事，兼北京北一机床有限责任公司董事长、北京巴布科克.威尔科克斯有限公司董事长。除上文所披露的情形外，李忠波先生与公司之其他董事、监事、高级管理人员概无关系，亦未于公司或本集团的其他成员公司担任任何职位。李忠波先生亦无持有根据证券及期货条例（香港法例第571章）（以下简称“证券及期货条例”）第XV部所定义之任何公司股份权益及无于过去三年在其他于香港或海外上市公司担任董事或监事职务。
就李忠波先生而言，除上文披露外，并无任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条的任何规定而须予披露的其他数据，亦无其他事宜须公司股东垂注。
于本公告日期，根据证券及期货条例第352条保存的名册，李忠波先生概无持有公司股份、相关股份及债券的权益或淡仓的情况。
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临2025-054
北京京城机电股份有限公司
第十一届董事会第十五次临时
会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据2025年11月21日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会（以下简称“董事会”）第十五次临时会议于2025年11月24日以现场及通讯方式召开。应出席会议的董事10名，实际出席会议的董事10名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和《公司章程》的规定。
会议由执行董事、总经理张继恒先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了如下议案：
1、审议通过《提名李忠波先生为公司第十一届董事会非执行董事候选人的议案》
公司董事长李俊杰先生由于工作变动原因，辞去公司董事长、非执行董事、董事会战略委员会委员及召集人、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，于2025年11月24日生效。
经公司第十一届董事会提名委员会提名，董事会同意提名李忠波先生为公司第十一届董事会非执行董事候选人，并提交公司临时股东大会审议。建议任期自临时股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会止。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本议案的有效表决10票。同意10票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《补选公司第十一届董事会各专业委员会召集人、委员的议案》
与会董事一致同意，推选张继恒先生担任董事会战略委员会召集人及薪酬与考核委员会委员，任期自2025年11月24日至董事会选举产生新任董事长之日止。
董事会将按照相关规定，于合理可行情况下尽快物色合适人选以填补董事会战略委员会委员的空缺。公司将于适当时候披露进一步公告。
本议案的有效表决10票。同意10票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《变更公司在香港的授权代表的议案》
李俊杰先生由于工作原因辞任根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第3.05条所规定之公司授权代表（以下简称“授权代表”），为了保证公司在香港的事务正常开展，董事会委任张继恒先生为公司的授权代表，任期自2025年11月24日至董事会选举产生新任董事长之日止。栾杰先生为公司的授权代表不变。
本议案的有效表决10票。同意10票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《公司第十一届董事会非执行董事薪酬及订立书面合同的议案》
董事长及非执行董事不在公司领取薪酬。非执行董事候选人获任后，公司拟与其签订非执行董事服务合约，并提交公司临时股东大会审议。
本议案的有效表决10票。同意10票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
公司将于2025年12月12日（星期五）召开2025年第三次临时股东大会，详细内容另行通知。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2025年11月24日
附件：
非执行董事候选人简历
李忠波，中国国籍，男，55岁，大学本科、工商管理硕士，工程师。李先生曾任北京巴布科克·威尔科克斯有限公司工艺分部经理、人力资源分部经理、行政部总经理，北京京城泰昌机械有限公司副总经理，北京现代京城工程机械有限公司党总支书记、副总经理，北京京城重工机械有限责任公司党委书记、总经理、董事长，北京北一机床股份有限公司党委副书记、总经理、董事，北京北一机床有限责任公司党委书记、总经理、董事，北京京城机电控股有限责任公司副总经理，北京京城机电控股有限责任公司党委副书记。现任北京京城机电控股有限责任公司党委副书记、总经理、董事，兼北京北一机床有限责任公司董事长、北京巴布科克·威尔科克斯有限公司董事长。
于本公告日期，李忠波先生为公司控股股东北京京城机电控股有限责任公司党委副书记、总经理、董事，兼北京北一机床有限责任公司董事长、北京巴布科克·威尔科克斯有限公司董事长。除上文所披露的情形外，李忠波先生与公司之其他董事、监事、高级管理人员概无关系，亦未于公司或本集团的其他成员公司担任任何职位。李忠波先生亦无持有根据证券及期货条例（香港法例第571章）（以下简称“证券及期货条例”）第XV部所定义之任何公司股份权益及无于过去三年在其他于香港或海外上市公司担任董事或监事职务。
就李忠波先生而言，除上文披露外，并无任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条的任何规定而须予披露的其他数据，亦无其他事宜须公司股东垂注。
于本公告日期，根据证券及期货条例第352条保存的名册，李忠波先生概无持有公司股份、相关股份及债券的权益或淡仓的情况。
证券代码：600860 证券简称：京城股份 公告编号：2025-056
北京京城机电股份有限公司
关于召开2025年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年12月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月12日 9 点 30分
召开地点：中国北京市大兴区荣昌东街6号的公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月12日
至2025年12月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第十一届董事会第十五次临时会议审议通过议案1及议案2；第十一届董事会第十次会议审议通过议案3。相关董事会决议公告刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、香港联合交易所披露易网站www.hkexnews.hk。
2、特别决议议案：议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
1、自然人股东：本人身份证原件及复印件、股东帐户卡或其他股东身份证明文件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他股东身份证明文件。
2、法人股东：法定代表人出席会议的，须提交法定代表人证明书、加盖法人公章的营业执照复印件、本人身份证原件及复印件等凭证；委托代理人出席会议的，须提交加盖法人公章的营业执照复印件、书面授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件等凭证。
本次股东大会授权委托书请参见本公告附件1。
提请各位参会股东，请在参会时携带股东登记材料原件并转交会务人员。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：010-87707288
传真：010-87707291
联系人：京城股份董事会办公室
地址：中国北京市大兴区荣昌东街6号
邮编：100176
2、预期临时股东大会会期不超过一个工作日，与会股东食宿及交通费用自理。
3、出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
4、本公司H股股东参会事项请参见本公司于香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）发布的2025年第三次临时股东大会通告和其他相关文件。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2025年11月24日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京京城机电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月12日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
