现代投资股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2025-041
现代投资股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知已于2025年11月18日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2025年11月24日以现场结合通讯方式召开。此次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，其中董事杨建国先生以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》。
本议案涉及关联交易，关联董事罗卫华、唐前松、曹翔、易斌斌回避表决，独立董事专门会议已审议并通过本议案。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案需提交股东会审议，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人员全权办理相关工商登记事宜。
详见公司同日披露的《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的公告》。
（二）审议通过《2024年度公司经理层绩效考核结果和薪酬核定的议案》。
董事会薪酬与考核委员会已审议并通过本议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
（三）审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。
同意补选杨建国先生为公司第九届董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
（四）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
同意定于2025年12月10日下午15:00召开2025年第三次临时股东会。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十一次会议决议。
（二）公司独立董事专门会议决议。
（三）公司薪酬与考核委员会会议决议。
（四）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2025年11月25日
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2025-043
现代投资股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会
的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月10日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月10日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年12月04日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员;
（3）公司聘请的律师;
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司9楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
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2.议案审议及披露情况
上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见2025年11月25日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。
3.特别说明
本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法人代表证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持出席人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；
2.个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；
3.异地股东登记:可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025年12月9日9：00-11：30，14：30-17：00。
（三）登记地点及联系方式
地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场现代投资证券事务部
联系人：吕鑫 谭允仪
联系电话:0731-88749889
传真:0731-88749811
邮编:410004
会期半天，食宿交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2025年11月25日
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