福然德股份有限公司
关于获得政府补助的公告
证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-053
福然德股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
一、获得补助的基本情况
2025年1月1日至2025年11月24日，福然德股份有限公司（以下简称“公司”）收到政府补助资金3,465.50万元，其中与收益相关的政府补助资金2,335.50万元，与资产相关的政府补助资金1,130.00万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股东净利润的10.94%。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号-政府补助》等相关规定，确认上述事项并划分补助类型。上述政府补助未经审计，将对公司2025年度的利润产生一定积极影响，最终的会计处理以及对公司损益的影响情况以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
福然德股份有限公司
董 事 会
2025年11月24日
证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-051
福然德股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月19日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第三次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月19日 14点30分
召开地点：上海市宝山区富桥路55号东楼9楼公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月19日
至2025年12月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司2025年11月24日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过，相关公告与本公告详见公司于2025年11月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体刊登披露。本次股东会会议材料将于股东会召开前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
拟出席会议的股东（亲自或委托其代表）应于2025年12月18日或该日以前，将出席会议的回执以邮件、邮寄或传真的方式送达公司证券部。
（二）登记方式
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡办理登记:由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(格式见附件1)和法人股东账户卡办理登记。
2、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记:委托代理人出席会议的,代理人须持授权代理人身份证、授权委托书(格式见附件1)、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件办理登记。
3、以通讯方式进行登记的股东，请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
4、公司本次股东会不接受电话方式登记。
（三）登记时间
2025年12月18日，上午9:00-11:30，下午13:00-16:00
（四）登记地点
上海市宝山区富桥路55号西楼8楼证券部
六、其他事项
（一） 相关注意事项：
1、本次会议期限预计为半天，出席本次会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。
2、出席本次会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
（二）会务联系方式
地址：上海市宝山区富桥路55号西楼8楼
部门：证券部
联系人：李佳培
联系电话：021-66898585 / 021-66898558
电子邮箱：zqb@scmfriend.com
传真：021-66898889
特此公告。
福然德股份有限公司董事会
2025年11月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
《福然德股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
附件1：授权委托书
授权委托书
福然德股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月19日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-050
福然德股份有限公司
2025年中期利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税）；本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以福然德股份有限公司（以下简称“公司”） 实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十次会议，尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后方可实施。
一、2025年中期利润分配预案内容
鉴于公司目前经营情况良好，在综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展并保证公司正常生产经营业务发展的前提下，公司拟进行2025年中期利润分配。根据公司《2025年第三季度报告》（未经审计），公司前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为243,401,749.18人民币元。经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，本次2025年中期利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至本公告日，公司总股本为492,829,181股，扣除回购账户2,730,800股之后，本次参与分配的股份数量为490,098,381股，以此为基数拟派发现金红利98,019,676.20元（含税），占公司2025年度前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为40.27%，剩余未分配利润结转留存。本次利润分配，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
上述利润分配预案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过后方可实施。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会意见
公司于2025年11月24日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》，并同意提交公司2025年第三次临时股东会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议通过。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。
特此公告。
福然德股份有限公司
董 事 会
2025年11月24日
证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-052
福然德股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
一、董事会会议召开情况
福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2025年11月18日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于2025年11月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至本公告日，公司总股本为492,829,181股，扣除回购账户2,730,800股之后，本次参与分配的股份数量为490,098,381股，以此为基数拟派发现金红利98,019,676.20元（含税），占公司2025年度前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为40.27%，剩余未分配利润结转留存。本次利润分配，公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司2025年中期利润分配预案的公告》（公告编号：2025-050）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
该议案已经董事会审计委员会全体成员审议通过，并同意提交公司董事会审议；该议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》
公司拟定于2025年12月19日下午14:30在公司会议室召开2025年第三次临时股东会。会议通知详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的《福然德股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-051）。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、《福然德股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
福然德股份有限公司
董 事 会
2025年11月24日
