江西百通能源股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告

(下转106版)

证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2025-071

江西百通能源股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、修订《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关最新规定，公司拟对《江西百通能源股份有限公司章程》部分条款进行修订：

1、有关“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，“或”的表述统一调整为“或者”，条款仅做前述调整的，不再逐一列示修订前后对照情况。

2、公司不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会相关职权；

3、除上述条款外，原《公司章程》的其他条款内容不变。如有其他不涉及实质性内容的非重要修订，如章节和条款编号变化、相关援引条款序号的相应调整、标点的调整等，未逐一进行对比列示。

具体修订情况如下：

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