上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司
关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分
治理制度并取消监事会的公告

证券代码：600663 证券简称：陆家嘴 公告编号：临2025-042

900932 陆家B股

上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分

治理制度并取消监事会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》以及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司于2025年11月24日召开了第十届董事会2025年第四次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的议案》《关于修订公司<董事会审计委员会实施细则>等16项制度的议案》《关于制定<市值管理制度>和<董事离职管理制度>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司章程及其附件的修订情况

（一）《公司章程》的修订内容

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（下转122版）