雪天盐业集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2025-053
雪天盐业集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司或雪天盐业）第五届董事会第十一次会议于2025年11月24日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年11月19日以电话和邮件方式向全体董事发出。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。会议由董事长马天毅先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规和《雪天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于撤销监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求，结合公司实际情况，撤销公司监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》中部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于撤销监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-055）。
议案的表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名陈伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于选举第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2025-056）。
议案的表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于变更2025年度审计机构的议案》
公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计和内控审计机构。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于变更2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-057）。
议案的表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2025年12月12日召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-058）。
议案的表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
雪天盐业集团股份有限公司董事会
2025年11月25日
证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2025-054
雪天盐业集团股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第九次会议于2025年11月24日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年11月19日以电话和邮件方式向全体监事发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际参加表决的监事5名。会议由监事会主席李振汉先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规和《雪天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于撤销监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，公司拟撤销监事会，原监事会成员职务免除，同时取消监事会主席等职务。监事会撤销后，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时对《公司章程》相关条款中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，并废止雪天盐业《监事会议事规则》。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求继续履行职能，维护公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于撤销监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-055）。
议案的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于变更2025年度审计机构的议案》
监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，收费价格公允，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2025年度的财务及内部控制审计工作。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《雪天盐业集团股份有限公司关于变更2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-057）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
雪天盐业集团股份有限公司监事会
2025年11月25日
证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2025-055
雪天盐业集团股份有限公司
关于撤销监事会、变更注册资本
暨修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）的要求，进一步提升雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司或雪天盐业）规范运作水平，根据《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，并结合实际经营情况，公司于2025年11月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于撤销监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意撤销公司监事会，并对《雪天盐业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中涉及注册资本及相关规范运作的相关条款进行修改，具体情况如下：
一、关于撤销监事会的情况
根据《章程指引》规定，公司拟撤销监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时对《公司章程》相关条款中有关监事、监事会相关的表述及条款进行相应修订，并废止公司《监事会议事规则》。
公司监事会取消后，职工代表监事通过职工代表大会程序免除，其他监事职务自然免除。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件的要求继续履行职能，维护公司和全体股东的利益。
二、公司注册资本及股本变动情况说明
公司于2025年6月实施2021年股权激励限制性股票回购注销计划，该计划已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，并于2025年10月27日完成注销598,394股。此次注销完成后，公司的总股本变更为1,640,113,256股，注册资本变更为1,640,113,256元。
三、《公司章程》条款修订主要情况
本次修改主要涉及如下几个方面：
1、全文“股东大会”调整为“股东会”；
2、因董事会审计委员会依照《公司法》行使监事会权利，公司不再设置监事会，调整或删除“监事”“监事会”等相关表述；
3、因实施股权激励回购注销，公司注册资本将缩减至164,011.3256万元；
4、除前述修订外，其他修订情况详见附件《公司章程》修订对照表，其他如条款编号、标点调整等，不作一一对比。
此事项尚须提交公司股东大会批准通过后生效，公司董事会同时提请股东大会授权董事会根据上述变更办理工商变更登记、章程备案等事宜，具体变更内容以市场监督登记管理部门最终核准版本为准。
特此公告。
雪天盐业集团股份有限公司董事会
2025年11月25日
附件：
公司章程修订对照表
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（下转126版）
