雪天盐业集团股份有限公司
（上接125版）
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证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2025-056
雪天盐业集团股份有限公司
关于选举第五届董事会
非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，现将相关情况公告如下：
经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会同意提名陈伟先生（个人简历附后）为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
截至本公告披露日，陈伟先生未持有公司股票，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
此事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
雪天盐业集团股份有限公司董事会
2025年11月25日
陈伟先生简历：
陈伟先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任湖南省国资委改组处主任科员、产权处副处长、监事会三办事处处长，湖南省轻工盐业集团有限公司高级总裁兼战略发展部部长、董事会秘书兼湖南轻盐创业投资管理有限公司执行董事，湖南盐业集团有限公司党委委员、副总经理；现任湖南盐业集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。
证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2025-057
雪天盐业集团股份有限公司
关于变更2025年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健事务所或天健）
● 原聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）
● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：
根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会[2023]4号)和湖南省国资委印发的《省属监管企业年度财务决算审计工作办法》（湘国资[2023]174号）的规定，雪天盐业集团股份有限公司（以下简称公司或雪天盐业）根据精益管理降本增效要求及自身业务发展，同时综合考虑整体审计工作需要与公司经营管理实际，通过公开招标拟将公司2025年度审计机构变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所均对变更事宜无异议。公司通过公开招标方式进行了2025年度审计机构选聘，并经董事会审计委员会审议，提议聘请天健事务所为公司2025年度审计机构。公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议审议通过了《关于变更公司2025年度审计机构的议案》，拟聘请天健事务所负责公司2025年度的财务审计和内控审计工作。该事项尚需提交公司股东大会审议，现就有关事项说明如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年7月18日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人：钟建国先生
截止2024年12月31日，天健事务所合伙人241人，注册会计师2,356人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过904人。
天健事务所2024年度业务收入为29.69亿元，其中，审计业务收入为25.63亿元，证券业务收入为14.65亿元。2024年度，天健事务所参与上市公司年报审计项目756家，收费总额7.35亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等。天健事务所在本公司同行业上市公司审计客户家数为578家。
2、投资者保护能力
天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
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上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对其履约能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：刘利亚，2007年起成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在天健执业，近三年签署或复核的上市公司或新三板公司审计报告超过10家。
签字注册会计师：唐世娟，2015年起成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2010年开始在天健执业，近三年签署或复核的上市公司审计报告超过3家。
项目质量复核人员：金闻，2008年起成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2008年开始在天健执业，近三年签署或复核的上市公司审计报告超过10家。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
2025年度财务审计和内控审计服务收费将按照中标文件约定的价格75万元确定，较公司2024年度财务审计和内控审计费用共计92万元有所下降。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
1、前任会计师事务所基本情况：信永中和创立于2012年3月，总部设立在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
信永中和首席合伙人为谭小青，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，组织形式为特殊普通合伙。
2、已提供审计服务年限为1年。
3、上年度审计意见类型为标准无保留意见。
4、不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
根据公司精益管理降本增效要求及自身业务发展，同时综合考虑整体审计工作需要与公司经营管理实际，通过公开招标拟将公司2025年度审计机构变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所均对变更事宜无异议，并确认截至本公告日，无任何有关变更会计师事务所的事项需要提请公司股东注意。
前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。
三、拟变更会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过了《关于变更2025年度审计机构的议案》。董事会审计委员会认为：天健事务所具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年11月24日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更2025年度审计机构的议案》，同意公司聘请天健事务所负责公司2025年度财务及内部控制审计工作。
（三）监事会的审议和表决情况
公司于2025年11月24日召开第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更2025年度审计机构的议案》。监事会认为：天健事务所具备应有的专业能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，收费价格公允，同意聘请天健事务所负责公司2025年度的财务及内部控制审计工作。
（四）生效日期
本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
雪天盐业集团股份有限公司董事会
2025年11月25日
证券代码：600929 证券简称：雪天盐业 公告编号：2025-058
雪天盐业集团股份有限公司
关于召开2025年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年12月12日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月12日 14 点30 分
召开地点：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座12楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月12日
至2025年12月12日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
1-3号议案均已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年11月25日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：
（1）法人股东：持加盖公章的股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书原件，出席人身份证原件办理登记。
（2）自然人股东：持股东账户卡、本人身份证原件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书办理登记。
（3）拟出席会议的股东应将书面回执（详见附件2）及前述文件复印件以邮寄、传真方式送达公司进行登记，但参会时必须提供授权委托书等原件；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明“雪天盐业2025年第一次临时股东大会”并留有有效联系方式。
（4）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。
2、登记时间：2025年12月10日（9:00-16:00）。
3、登记地点：雪天盐业集团股份有限公司法务证券部。
六、其他事项
1、本次会议会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
2、出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。
3、会议联系方式
地址：湖南省长沙市雨花区时代阳光大道西388号轻盐阳光城A座15楼
联系人：法务证券部
联系电话：0731-84449266
传真：0731-84449266
特此公告。
雪天盐业集团股份有限公司董事会
2025年11月25日
附件1：授权委托书
附件2：2025年第一次临时股东大会参会回执
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
雪天盐业集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月12日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：2025年第一次临时股东大会参会回执
雪天盐业集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会参会回执
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注：
1、如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；
2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
3、本回执在填妥及签署后于2025年12月10日前送达本公司法务证券部；
4、如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。
