金科环境股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-045

金科环境股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年11月18日以书面及通讯形式发出会议通知，并于2025年11月24日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事共7人，实际出席董事7人，会议由董事长张慧春先生主持。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《金科环境股份有限公司章程》规定。本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，本次会议审议通过了以下议案：

1、关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案

根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、库存股时限等因素综合考虑，公司拟将存放于回购专用证券账户中的964,873股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续并修订《公司章程》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-047）。

2、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

公司拟按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规的规定，取消监事会并对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于取消监事会、修订〈公司章程〉并修订部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-048）。

3、关于修订《股东会议事规则》的议案

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》附件《股东会议事规则》的相应条款进行修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于取消监事会、修订〈公司章程〉并修订部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-048）。

4、关于修订《董事会议事规则》的议案

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》附件《董事会议事规则》的相应条款进行修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于取消监事会、修订〈公司章程〉并修订部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-048）。

5、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则》的相应条款进行修订。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于取消监事会、修订〈公司章程〉并修订部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-048）。

6、关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案

公司定于2025年12月10日下午14:00召开公司2025年第二次临时股东大会。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2025年11月25日

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-046

金科环境股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2025年11月18日以通讯形式发出会议通知，并于2025年11月24日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席监事共3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席贾凤莲女士主持。会议通知、召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《金科环境股份有限公司章程》规定。本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，本次会议审议通过了以下议案：

1、关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案

公司监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，是公司综合考虑实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、库存股时限等因素做出的决策。审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-047）。

2、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

公司按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规的规定，取消监事会并对《公司章程》相关条款进行修订。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。同意票数占有效表决票的100%。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于取消监事会、修订〈公司章程〉并修订部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-048）。

特此公告。

金科环境股份有限公司监事会

2025年11月25日

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-047

金科环境股份有限公司

关于变更回购股份用途并注销

暨减少注册资本、

修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 金科环境股份有限公司（以下简称“金科环境”或“公司”）拟将存放于公司回购专用证券账户中的964,873股已回购股份的用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。●

● 本次拟变更回购用途并注销的股份数量为964,873股，本次回购股份注销完成后，公司总股本将由123,119,025股减少至122,154,152股，注册资本将由123,119,025元减少至122,154,152元。

● 本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过后实施。

公司于2025年11月24日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，同意公司将存放于回购专用证券账户中的964,873股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、回购股份的基本情况

2022年8月23日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币24.61元/股（含），回购资金总额不低于人民币1,500.00万元（含），不超过人民币3,000.00万元（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起6个月内。回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果公告日后三年内转让。具体内容详见公司于2022年8月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-034）。

2022年9月16日，公司首次实施回购股份，并于2022年9月17日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-038）。

2023年2月2日，公司完成本次股份回购，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份964,873股，占公司当前总股本123,119,025股的比例为0.78%，回购最高价格为16.74元/股，回购最低价格为14.87元/股，回购均价为15.56元/股，使用资金总额为人民币15,007,365.67元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。回购的股份全部存放于公司股份回购专用证券账户。具体内容详见公司2023年2月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2023-006）。

二、本次变更回购股份用途并注销的原因及具体内容

根据公司实际经营管理情况，结合公司整体战略规划、库存股时限等因素综合考虑，公司拟将存放于回购专用证券账户中的964,873股已回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。

三、本次注销完成后公司股份结构变化情况

本次回购股份注销完成后，公司总股本将由123,119,025股减少至122,154,152股，注册资本将由123,119,025元减少至122,154,152元。

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注：以上股本变动的具体情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、减少公司注册资本并修订《公司章程》相关条款

就本次回购股份注销事项，公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合上述公司减少注册资本的相关情况，对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

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除上述条款修订外，公司本次将同步取消监事会并按照《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》相关条款进行修订，具体详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于取消监事会、修订〈公司章程〉并修订部分公司管理制度的公告》（公告编号：2025-048）。

本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

五、本次变更回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析

公司本次变更回购股份用途并注销是结合公司实际情况审慎考虑作出的决定，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后有利于增加每股收益，提高公司股东的投资回报，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，不会影响公司债务履行能力，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

六、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途后，公司将对964,873股已回购股份予以注销并相应减少注册资本，拟注销股份数量占公司当前总股本123,119,025股的比例为0.78%。本次变更回购股份用途并注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

七、履行的决策程序及意见

本次变更回购股份用途并注销的事项已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理本次回购股份注销、通知债权人以及减少注册资本的工商变更登记、备案等事宜。相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2025年11月25日

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-048

金科环境股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》

并修订部分公司管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

金科环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。公司于同日召开第三届监事会第十次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权。同时，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照相关法律法规的要求，勤勉尽责地履行监督职能，积极维护公司和全体股东的利益。

公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、《公司章程》修订情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。主要修订内容包括将关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”相关表述，并将部分表述调整为“审计委员会成员”“审计委员会”“审计委员会召集人”等。

由于公司变更回购股份用途并注销，将减少公司注册资本，公司将同步对《公司章程》相关条款进行修订。具体详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《金科环境：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-047）。

除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。因所涉及的条目较多，为便于对照，对于非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号变动及调整等，不再逐项列示，相关条款序号自动顺延。具体修订情况详见附件：《〈公司章程〉修订对照表》。

本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、修订部分公司管理制度的情况

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，对部分公司管理制度的相应内容进行同步修订。具体情况如下：

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上述制度修订事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，其中部分制度尚需提交股东大会审议。上述制度的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

特此公告。

金科环境股份有限公司董事会

2025年11月25日

附件：《公司章程》修订对照表

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（下转128版）