国旅文化投资集团股份有限公司关于修订
《公司章程》及其附件并取消监事会的公告
2025-11-25
来源：上海证券报
证券代码：600358 证券简称：ST联合 公告编号：2025-临094
国旅文化投资集团股份有限公司关于修订
《公司章程》及其附件并取消监事会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开的董事会2025年第十一次临时会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》等修订公司部分治理制度的议案。同日，公司召开监事会2025年第六次临时会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》。
一、取消监事会的情况
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会预算与审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。
在股东大会审议通过之前，公司第八届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定，勤勉尽责履行相关职能，维护公司和全体股东利益，股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，相关人员的监事职务将自动解任。上述事项不会对公司的日常管理及生产经营产生不利影响，不会影响公司有权决策机构决议的有效性，公司治理结构符合法律法规及《公司章程》的规定。
二、公司章程及其附件的修订情况
公司拟对《公司章程》及其附件进行修改，其附件修改包括《股东大会议事规则》（修改后将变为“《股东会议事规则》”）和《董事会议事规则》的修改、《监事会议事规则》的废止，议案尚需提交股东大会审议，《公司章程》修订内容如下：
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（下转130版）
