东华软件股份公司关于
取消监事会并修订《公司章程》及修订、
废止和制定公司部分治理制度的公告
2025-11-26
来源：上海证券报
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-063
东华软件股份公司关于
取消监事会并修订《公司章程》及修订、
废止和制定公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订、废止和制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司拟不再设监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会，监事的规定也将相应修订。在公司股东会审议通过该事项前，公司第八届监事会及各位监事仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。
公司已就相关情况知会公司监事。公司监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
二、《公司章程》修订情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的要求，为进一步完善公司治理，公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：
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