东华软件股份公司
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除上述修改条款外，其他条款保持不变，原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。该事项尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层负责向工商登记机关及时办理《公司章程》的备案等相关手续，并根据市场监督管理部门的意见和要求对备案文件进行适当性修改。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
三、本次修订、废止和制定公司部分治理制度的情况
为全面贯彻落实最新法律法规要求，为进一步健全公司治理机制，提高公司规范运作水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司修订、废止和制定了部分治理制度，具体如下：
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修订后，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》更名为《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》，《高级管理人员薪酬及考核制度》更名为《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核制度》。
上述治理制度已经公司第八届董事会第四十四次会议审议通过，其中第1、2、3、8、10、11、12、16、18项制度尚需提交公司股东会审议。修订后的《公司章程》及部分治理制度详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的相关公告。
四、备查文件
1、第八届董事会第四十四次会议决议。
2、第八届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二五年十一月二十六日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-061
东华软件股份公司
第八届董事会第四十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四十四次会议于2025年11月21日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2025年11月25日上午10:00以通讯及现场相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议：
1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议；
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司拟不再设监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会，监事的规定也将相应修订。在公司股东会审议通过该事项前，公司第八届监事会及各位监事仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。
上述事项尚需提交公司股东会审议批准，同时公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士全权负责办理本次公司修订《公司章程》的工商变更登记、备案等相关事宜。本次修订《公司章程》以市场监督管理部门最终核准、登记为准。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-063）的相关公告内容。
2、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订、废止和制定公司部分治理制度的议案》，本议案尚需提交股东会审议；
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上述治理制度第（1、2、3、8、10、11、12、16、18）项制度尚需提交公司股东会审议。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-063）的相关公告内容。
3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东会审议；
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
详见2025年11月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-064）。
4、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》；
公司拟向广发银行北京顺义支行和广发银行澳门分行申请综合授信额度不超过人民币16亿元（含原有授信），额度期限一年，具体业务品种以银行签订合同为准。
5、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销下属公司的议案》；
详见2025年11月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销下属公司的公告》（公告编号：2025-065）。
6、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。
详见2025年11月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。
三、备查文件
第八届董事会第四十四次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
二零二五年十一月二十六日
证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2025-062
东华软件股份公司
第八届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东华软件股份公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于2025年11月21日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于2025年11月25日上午10:30以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会召集人李泽先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，本议案需提交公司股东会审议；
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，公司拟不再设监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会，监事的规定也将相应修订。在公司股东会审议通过该事项前，公司第八届监事会及各位监事仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应职责。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-063）的相关公告内容。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本议案需提交公司股东会审议。
详见2025年11月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-064）。
三、备查文件
第八届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
东华软件股份公司监事会
二零二五年十一月二十六日
证券代码:002065 证券简称:东华软件 公告编号:2025-064
东华软件股份公司
关于拟续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次拟续聘会计师事务所事项无异议。本事项尚需提交公司股东会审议。
2、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。
东华软件股份公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日召开第八届董事会第四十四次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本事项尚需公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟续聘任会计师事务所的概况
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
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