福建凤竹纺织科技股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2025－024
福建凤竹纺织科技股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第四次会议通知于2025年11月15日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2025年11月25日在福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼公司三楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长陈强先生召集和主持，本次会议应到董事11人，实到董事11人，公司董事陈强、陈澄清、陈慧、李明锋、李晓芳、郑莉薇、林鑫、陈俊明、张白、肖虹和陈玲参加了现场会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建凤竹纺织科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。会议经审议形成如下决议：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会机构设置，不再设置监事会或监事，由公司董事审计委员会行使原公司监事会的职权，公司第九届监事会成员的监事职务自然免除，《福建凤竹纺织科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过该事项之前，公司第九届监事会仍将严格按照相关规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
根据上述机构设置调整情况，公司董事会同意公司对《公司章程》相关条款进行修订，公司董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述《公司章程》修订事宜涉及的工商备案登记等相关事宜，本次《公司章程》相关条款的修订以福建省市场监督管理局最终登记或备案信息为准。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
《关于修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》及修订后的《公司章程》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于修订公司治理制度的议案》。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，保持公司治理制度与最新法律法规及监管规定的有效衔接，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律、法规、规章及规范性文件的要求，公司结合自身实际情况对公司治理制度进行了梳理，对《福建凤竹纺织科技股份有限公司股东会议事规则》《福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会议事规则》《福建凤竹纺织科技股份有限公司累积投票制实施细则》等二十九项相关制度进行修订，修订制度清单详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》，修订后的制度刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
上述二十九项制度中，《福建凤竹纺织科技股份有限公司股东会议事规则》《福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会议事规则》《福建凤竹纺织科技股份有限公司累积投票制实施细则》《福建凤竹纺织科技股份有限公司投资管理办法》《福建凤竹纺织科技股份有限公司独立董事工作制度》《福建凤竹纺织科技股份有限公司对外担保管理制度》《福建凤竹纺织科技股份有限公司征集投票权实施细则》《福建凤竹纺织科技股份有限公司关联交易规则》等八项制度的修订事宜尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议批准后生效，其他制度经本次董事会审议通过后正式生效施行，原制度相应废止。
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
董 事 会
2025年11月26日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2025－025
福建凤竹纺织科技股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第四次会议于2025年11月25日在福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席罗理和先生召集和主持，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人，监事罗理和、胡志吉、郭秀珍参加了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建凤竹纺织科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及规范性文件的要求，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会机构设置，不再设置监事会或监事，由公司董事审计委员会行使原公司监事会的职权，公司第九届监事会成员的监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止。在公司股东大会审议通过该事项之前，公司第九届监事会仍将严格按照相关规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。
根据上述情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订，监事会提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述涉及的章程工商备案登记等相关事宜，本次《公司章程》相关条款的修订以福建省市场监督管理局最终核准登记或备案信息为准。
本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司
监 事 会
2025年11月26日
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 公告编号：2025-026
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于召开2025年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年12月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月15日 14点00分
召开地点：福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼3楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月15日
至2025年12月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
第1项议案和第2项议案已分别经公司第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过，决议公告分别刊登在2025年11月26日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和《上海证券报》上。
2、特别决议议案：1、2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
(1)凡符合出席会议条件的个人股东持本人身份证、证券账户证明和持股凭证办理登记手续；委托代理人应持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证、证券账户证明和持股凭证办理登记手续。
(2)法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户证明、持股凭证、法人股东授权委托书和出席会议本人身份证办理登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，公司同时受理信函及传真登记，烦请注明“凤竹纺织2025年第二次临时股东大会登记”字样。
2、登记时间：2025年12月12日(上午8:30-11:30，下午14:00-17:00)
3、登记地址：福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼董秘办公室。
六、其他事项
1、本次会议会期半天，参会人员费用自理；
2、联系地址：福建省晋江市经济开发区安东园园东路16号凤竹安东新厂办公楼董秘办公室
联系电话：0595-85656506
传 真：0595-85656941
邮 编：362200
联 系 人：陈美珍
3、其他事项：与会股东住宿及交通费自理。
特此公告。
福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
2025年11月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
福建凤竹纺织科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月15日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2025年12月15日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600493 证券简称：凤竹纺织 编号：2025－027
福建凤竹纺织科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及
相关公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年11月25日分别召开了第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订公司治理制度的议案》，同意对《福建凤竹纺织科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关议事规则、公司治理制度进行修改，具体修改情况如下：
一、《公司章程》及相关议事规则、公司治理制度的修订背景
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，保持公司治理制度与最新法律法规及监管规定的有效衔接，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及监管规则的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及相关议事规则、公司治理制度进行梳理并修订，主要修订内容包括：删除“监事会”“监事”等有关内容，其职权由董事会审计委员会按规定承接；增设职工代表董事；完善股东会、董事会职权与授权；根据有关法律、法规、规章、规范性文件及监管规则对其他相关条款进行修改、补充或完善。
二、《公司章程》修订情况
本次《公司章程》修订对照如下：
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（下转103版）
