辽宁福鞍重工股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及
修订和新增部分治理制度的公告

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号： 2025-064

辽宁福鞍重工股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及

修订和新增部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

2025 年 11 月 25 日，辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<辽宁福鞍重工股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》、《关于修订公司内部治理制度的议案》、《关于制定<辽宁福鞍重工股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》、《关于制定<辽宁福鞍重工股份有限公司信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》及《关于制定<辽宁福鞍重工股份有限公司董事、高管股份变动管理制度>的议案》，同日，公司召开第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<辽宁福鞍重工股份有限公司章程>及相关议事规则的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及相关内部治理制度的说明

根据2024 年7 月1 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及2025 年3 月28 日起实施的《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《辽宁福鞍重工股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

同时，公司对现行《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关内部治理制度进行修订与新增。

二、《公司章程》的修订情况

公司对《公司章程》进行全面修订。此次修订涉及《公司章程》全篇，为突出本次修订的重点，本公告仅就重要条款的修订对比作出展示，其余只涉及部分文字表述的调整内容将不再逐一比对：

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（下转14版）