麒盛科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告

证券代码：麒盛科技 证券简称：603610 公告编号：2025-064

麒盛科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2025年12月11日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《麒盛科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司按程序进行董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司董事会由6名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事3名，其中非独立董事中包含职工代表董事一名，职工代表董事将由职工代表大会选举产生。

经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于 2025 年11月24日召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》，同意提名张诚先生、于团叶女士、郑云瑞先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名黄小卫先生、唐颖女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。

公司 3 名独立董事候选人均已参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明资料，所兼任上市公司独立董事未超过 3 家，连任时间未超过 6 年；其中，于团叶女士为会计专业人士。

公司将按《公司章程》有关规定召开职工代表大会选举第四届董事会职工代表董事，并与股东会选举产生的5名股东代表董事共同组成公司第四届董事会。

二、其他说明

公司第三届董事会提名委员会已对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，上述董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，均未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历等均能够胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2025年11月25日

附件：董事候选人简历

张诚先生：中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任复旦大学管理学院教授。2004年11月至2008年11月，任复旦大学管理学院讲师；2008年12月至2014年11月，任复旦大学管理学院副教授；2014年12月至今，任复旦大学管理学院教授。

于团叶女士：中国国籍，1971年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。1994年7月至今，任同济大学副教授；2024年7月至今，任云南生物谷药业股份有限公司独立董事；2025年3月至今，任宁国金鑫电机股份有限公司独立董事。

郑云瑞先生：中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。2001年8月至今，任华东政法大学教师；2014年12月至今，任中国石化上海石油化工股份有限公司独立监事；2020年5月至今，任中特生命健康科技集团股份有限公司董事；2020年11月至今，任无锡新宏泰电器科技股份有限公司独立董事。

黄小卫先生：中国国籍，1975年出生，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事、总经理、浙江麒盛数据服务有限公司董事长兼总经理、浙江麒悦科技有限公司董事长、柏斯速眠科技（深圳）有限公司董事。2003年4月至2009年12月，历任礼恩派（嘉兴）有限公司技术总监、总经理；2010年1月至2014年10月，任锐迈科技有限公司董事长；2014年11月至2016年11月，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总经理；2017年9月至今，浙江麒盛数据服务有限公司董事长兼总经理；2017年12月至今，任浙江麒悦科技有限公司董事长；2022年3月至今，任柏斯速眠科技（深圳）有限公司董事；2016年12月至今，任公司董事、总经理。

唐颖女士：中国国籍，1980年出生，无境外永久居留权，大专学历。现任公司董事、嘉兴市维斯科海绵有限公司监事、浙江运河湾农业科技有限公司董事。2002年1月至2003年3月，任嘉兴市精良工贸有限公司销售；2003年4月至2007年6月，任礼恩派（嘉兴）有限公司销售；2007年7月至2016年12月，历任嘉兴瑞海机械高科技有限公司董事、监事；2010年10月至今，任浙江运河湾农业科技有限公司董事，2017年1月至今，任嘉兴市维斯科海绵有限公司董事；2016年12月至今，任公司董事。

证券代码：麒盛科技 证券简称：603610 公告编号：2025-066

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关于修订《公司章程》并办理

工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、公司董事会审议修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日召开了第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，并提请股东会授权董事会办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体修订内容如下：

（提示:修改内容以下划线并加粗标示）

■

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程（2025 年11月修订）》于同日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。上述修订尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

麒盛科技股份有限公司董事会

2025年11月25日