天地源股份有限公司
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：2025-063
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
债券代码：259269 债券简称：25天地二
债券代码：259414 债券简称：25天地三
天地源股份有限公司
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2025年12月11日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次：
2025年第三次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年12月11日 14点50分
召开地点：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦20层会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年12月11日
至2025年12月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年11月25日召开的第十一届董事会第六次会议审议通过。相关内容分别刊载于2025年11月26日的《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：无
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记需提交的有关手续：
1、法人股股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书登记；
2、自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，受托人须持本人身份证和授权委托书以及委托人身份证办理登记手续。
（二）登记地址：西安市高新区科技路33号高新国际商务中心数码大厦34层董事会办公室，异地股东可以发函或传真方式登记。
（三）登记时间：2025年12月8日（星期一）9：00一17：00
六、其他事项
（一）联系方式
电话：029一88326035 邮箱：IRM@tande.cn
邮编：710075 联系人：春希 常永超
（二）参会费用
与会股东及股东代表食宿、交通费用自理。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
2025年11月26日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
天地源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月11日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2025-062
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
债券代码：259269 债券简称：25天地二
债券代码：259414 债券简称：25天地三
天地源股份有限公司
关于选聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称信永中和会计师事务所）
● 原聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称华兴会计师事务所）
● 根据财政部、国资委及证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称《管理办法》）的相关规定，天地源股份有限公司（以下简称公司）拟聘任信永中和会计师事务所为公司提供2025年度财务审计和内控审计服务。公司已就选聘会计师事务所事宜与华兴会计师事务所进行了事前沟通，该所对此无异议。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青
截止2024年12月31日，信永中和会计师事务所合伙人（股东）259人，注册会计师1,780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，完成上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为3家。
2、投资者保护能力
信永中和会计师事务所已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和会计师事务所近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
截止2024年12月31日，信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1、人员信息
项目合伙人：翟晓敏女士，2002年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和会计师事务所执业，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
签字注册会计师：王雷雷先生，2021年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在信永中和会计师事务所执业，近三年签署上市公司超过2家。
项目质量控制复核人：王仁平先生，1998年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2009年开始在信永中和会计师事务所执业，近三年签署和复核的上市公司超过5家。
2、诚信记录
项目合伙人翟晓敏女士近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。
■
签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
信永中和会计师事务所依据公司报告期内审计工作量和公允合理的定价原则，2025年度审计费用共计130万元，其中：年度财务报表审计费用95万元，年度内部控制审计费用35万元。工作内容包括年度会计报表审计、内部控制审计及提出管理建议。公司2025年度审计费用较上年度审计费用未发生变化。
二、拟选聘会计师事务所的情况说明
（一）公司前任会计师事务所华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称华兴会计师事务所）为公司2024年度财务审计和内控审计机构。公司2024年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情形。
（二）拟选聘会计师事务所的原因
公司前任会计师事务所华兴会计师事务所为公司2024年度提供了审计服务。根据公司业务发展和整体审计的需要，综合考虑公司经营管理实际，为了更好地推进审计工作，经公司综合评估及审慎研究，2025年度，公司拟聘任信永中和会计师事务所为公司提供财务报表审计和内部控制审计服务。
（三）上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况
公司已就选聘会计师事务所事宜与华兴会计师事务所进行了事前沟通，该所对此无异议。华兴会计师事务所、信永中和会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号--前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合工作。
三、拟聘会计事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会审议意见
1、根据《管理办法》的相关规定要求，公司以竞争性磋商的方式，拟聘任信永中和会计师事务所作为公司2025年度财务审计和内控审计机构。中标价格为130万元，其中：年度财务报表审计费用95万元，年度内部控制审计费用35万元。工作内容包括年度会计报表审计、内部控制审计及提出管理建议。公司董事会审计委员会认可以上中标结果。
2、公司董事会审计委员会认为信永中和会计师事务所具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备应有的执业资质、较强的专业胜任能力和投资者保护能力，独立性和诚信状况较好，有完善的质量控制体系，能够提供完备的审计工作方案，派遣经验丰富的审计团队，符合公司年度审计要求，同意公司聘任信永中和会计师事务所为公司2025年度财务审计和内控审计机构。
3、公司董事会审计委员会同意将上述事项提交第十一届董事会第六次会议审议。
（二）公司董事会审议和表决情况
2025年11月25日，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》。表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2025-061
债券代码：242114 债券简称：24天地一
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债券代码：259414 债券简称：25天地三
天地源股份有限公司
关于公司部分存货资源转为投资性房地产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2025年11月25日，天地源股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于公司部分存货资源转为投资性房地产的议案》。具体情况如下：
一、本次转换资源具体情况
根据经营发展需要，公司下属全资子公司镇江天地源置业有限公司（以下简称镇江天地源）将开发建设的镇江“天地源·时光里”项目一期2号楼存货资源由原开发销售模式调整为阶段性租赁+旅居运营模式。“天地源·时光里”项目一期2号楼总建筑面积5,743.8平方米，共计60套房源，单套面积为95平方米，目前已完成软硬装施工，具备运营条件。该部分资源账面价值为8,619.88万元（最终价值以工程结算金额为准）。因持有目的发生变化，按照企业会计准则规定，公司将该部分资源由存货核算科目转为投资性房地产核算科目，仍按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产相同的方法计提折旧。
二、本次转换对公司的影响
本次转换只是公司部分存货资源财务报表项目的调整，不涉及以往年度的追溯调整，会计核算方法未发生变化。本次转换有利于推动公司地产开发和资产运营双轮驱动发展模式的落地实施，能够有效盘活公司存量资源，提高资产使用效率，增加公司整体收益，不会对公司未来的持续经营产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2025-060
债券代码：242114 债券简称：24天地一
债券代码：242304 债券简称：25天地一
债券代码：259269 债券简称：25天地二
债券代码：259414 债券简称：25天地三
天地源股份有限公司
第十一届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
天地源股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第六次会议于2025年11月25日在西安市高新区科技路33号高新国际商务中心20层会议室召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司已于2025年11月19日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长赵冀主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于公司部分存货资源转为投资性房地产的议案
公司下属全资子公司镇江天地源置业有限公司将开发建设的镇江“天地源·时光里”项目一期2号楼存货资源由原开发销售模式调整为阶段性租赁+旅居运营模式。因持有目的发生变化，按照企业会计准则规定，公司将该部分资源由存货核算科目转为投资性房地产核算科目。
具体内容详见2025年11月26日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告：临2025-061（天地源股份有限公司关于公司部分存货资源转为投资性房地产的公告）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（二）关于选聘会计师事务所的议案
根据财政部、国务院国资委及证监会联合下发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司以竞争性磋商的方式，拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2025年度财务审计和内控审计服务。审计费用共计130万元，其中：年度财务报表审计费用95万元，年度内部控制审计费用35万元。工作内容包括年度会计报表审计、内部控制审计及提出管理建议。
具体内容详见2025年11月26日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告：临2025-062（天地源股份有限公司关于选聘会计师事务所的公告）。
本议案已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
本议案尚须提交公司股东会审议表决。
（三）关于审议《天地源股份有限公司市值管理制度》的议案
为加强市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号一一市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》相关规定，公司制定了《天地源股份有限公司市值管理制度》。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（四）关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案
公司董事会决定于2025年12月11日（星期四）14点50分召开公司2025年第三次临时股东会。
具体内容详见2025年11月26日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的本公司公告：临2025-063（天地源股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知）。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
（一）公司第十一届董事会第六次会议决议；
（二）公司第十一届董事会审计委员会2025年第四次会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二〇二五年十一月二十六日
