格兰康希通信科技（上海）股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688653 证券简称：康希通信 公告编号：2025-060

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月25日

（二）股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号10幢4层（名义层5层）502室的会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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注：截至本次股东会股权登记日的总股本为424,480,000股，有效表决权股份数量（剔除公司回购专用账户股份数量5,434,836股和公司员工持股计划账户股份数量569,198股）为418,475,966股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长PING PENG先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书彭雅丽女士出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于未来三年（2025年一2027年）股东分红回报规划

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于补选公司第二届董事会董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于修改《累积投票制实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于修改《中小投资者单独计票管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案获审议通过；

2、本次股东会会议议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

律师：黄勇、吴婧

2、律师见证结论意见：

公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的各项决议均合法有效。

特此公告。

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司董事会

2025年11月26日