方正证券股份有限公司
关于不再设立监事会并修订公司《章程》
及相关议事规则的公告
2025-11-27
来源：上海证券报
证券代码：601901 证券简称：方正证券公告编号：2025-047
方正证券股份有限公司
关于不再设立监事会并修订公司《章程》
及相关议事规则的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等有关规定，公司拟不再设立监事会，废止《监事会议事规则》，监事会职权由董事会审计委员会行使；并修订公司《章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的部分条款，其中《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。修订具体情况请见附件。
2025年11月26日，公司第五届监事会第十二次会议审议通过《关于不再设立监事会的议案》，第五届董事会第十九次会议审议通过《关于修订公司〈章程〉及相关议事规则的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
附件：
1、《方正证券股份有限公司章程》修订对照表
2、《方正证券股份有限股东会议事规则》修订对照表
3、《方正证券股份有限公司董事会议事规则》修订对照表
方正证券股份有限公司董事会
2025年11月26日
附件1：《方正证券股份有限公司章程》修订对照表
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注：除上述修订外，下列修订不再逐一列示：
1、仅将“股东大会”调整为“股东会”，删去“监事”或“监事会”相关内容的条款；
2、标点、数字形式、单纯条款序号及援引条款序号调整，以及其他不影响条款含义的非实质性修改等。
附件2：《方正证券股份有限公司股东会议事规则》修订对照表
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（下转42版）
